关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-013 福建福昕软件开发股份有限公司 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金 分红总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-019 福建福昕软件开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2021 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 1 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《福建福昕软件开发股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014330130 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014330130 号 我们审计了福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了福昕软件公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福昕软件公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 ...

致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件开 发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）的委托，就公司2021年限制性股 票激励计划（以下简称"2021年限制性股票激励计划"）作废部分已授予尚未归属的 限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事宜担任专项法律顾问，并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建福昕软件开发股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）及《福建 福昕软件开发股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）、公司相关会议文件、公司的书面确认以及本所律师认 为需要审查的其他文件，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所 业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次作废有关的文件资料和事实进行了 核查和验证。 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7 ...

华兴审字[2025]24014330039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建福昕软件开发股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014330039 号 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是福昕软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福昕软件公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014330079 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014330079 号 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"福 昕软件公司")董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金存放与使用情况专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 福昕软件公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求 编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放 与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24014330065 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福 建 福 昕 软 件 开 发 股 份 有 限 公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 华兴专字[2025]24014330065 号 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"福昕软件公司"）2024年12月31日财务报表， 包括2024年12年31日合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务 报表附注，并于2025年4月28日出具了华兴审字[2025]24014330130号无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号--年 度报告相关事项（2024 年 5 月修订）》的要求，福昕软件公司编制了后附的 2024 年度非 ...

福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 315 福建福昕软件开发股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人熊雨前、主管会计工作负责人李蔚岚及会计机构负责人（会计主管人员）李晓芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司所有者的净利润 为26,958,258.28元，截至2024 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖虹作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性 文件和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人切实履行独立董事的职责，亲自出席 公司召开的董事会和股东大会。认真审阅会议资料和相关文件，与公司及相关方 保持充分沟通，积极了解公司经营管理情况和财务状况，并运用自身专业优势向 公司提出合理建议，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，重大事项均履 行了相应的审批程序，本人对公司董事会审议的所有议案均表示赞成。本人出席 公司 ...