一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 9 月 15 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-051 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 划（草案）》等相关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 证券交易所报告。 | | | 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、 | 年上半年度，福昕软件及其控股股 2023 | | 监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、 | 东及实际控制人、董事、监事、高级管 | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 | 理人员未发生该等事项 | | 所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控 | | | 制制度，采取措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 | 2023 年上半年度，福昕软件及其控股股 | | 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 | 东实际控制人不存在未履行承诺的情况 | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交 | | | 易所报告。 | | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市 | 2023 年上半年度，经保荐机构核查，不 | | 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | 存在因上市公司不予披露或澄清而应及 | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实 | 时向上海证券交易所报告的情况 | | 不符的，及 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-049 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、回购提议人未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。 若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行第三期以 集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分 股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-048 福建福昕软件开发股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-045）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第四届董事会第七次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 8 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,322,122 | 1.45 | | --- | --- | ...

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-045）。 二、实施回购股份进展情况 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-047 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 197 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"五风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （截至授予日） 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次预留授 予限制性股票 | 占公司目前股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总数的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | GAO GEORGE ZHENDONG | 美国 | 董事、副总裁 | 0.6230 | 1.5603% | 0.0068% | | 2 | 翟浦江 | 中国 | 董事、副总裁 | 0.2350 | 0.5886% | 0.0026% | | 3 | 韦积庆 | 中国 | 副总裁、 | 0.4480 | 1.1220% | 0.0049% | | | | 台湾 | 核心技术人员 | | | | | 4 | 李 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-045 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行第三期以 集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分 股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 120 元/股（含）。该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源： ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-042 3、2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司内部对 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监 事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 8 月 31 日，公司监事会于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编 号：2022-056）。 4、2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计 ...

福建福听软件开发股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和上海证券交易所业务规则以及福建福昕软件开发股份有 限公司(以下简称"公司")制定的《公司章程》、《独立董事工作条例》等公司 内部制度的相关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会 第七次会议的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的 独立意见 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金和损害股 东利益的情形。我们一致同意关于公司 2 ...