证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕军 辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成 果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的 ...

一、聘任公司证券事务代表 公司董事会同意聘任杨青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；任期 自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，杨青先生简 历详见附件。 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-026 博众精工科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届 董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公 告如下： 2024 年 4 月 24 日 附件： 杨青先生，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业 于上海交通大学机械工程专业。2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任中国商飞民用飞机试飞中心 遥测工程师；2021 年 2 月至 2021 年 9 月，任上海星壤资产管理有限公司制造业研究员；2021 年 11 月-2022 年 10 月，任华西证券电新行业 ...

博众精工科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 关于博众精工科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11915号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博众精工科技股份有限公司(以下简称 "博众精工") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博众精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-023 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 博众精工科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博 众精工"或"公司"）2024 年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需， 遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要 业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关 联交易预计金额合计不超过人民币 5,587.04 万元。公司董事会在审议该议案时，关联 董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议 该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(秦非) 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职,没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求,并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 会议出席情况 2023 年度,公司共召开 10 次董事会,3 次股东大会。作为独立董事,我在 审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通, 细致研读相关资料,认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见,对所审议 的各项议案均投了同意票,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、 独立、审慎地行使独立董事权利,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内, 均亲自出席董事会会议,不存在无故缺席、连续两次 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告(邵玉兵) 2023年,本人邵玉兵作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《让劳法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立 地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵玉兵先生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年出生,毕业于扬州大 学明达学院,大专学历。2007年 1 月至 2012 年 12 月，担任江苏群峰教育集团 有限公司首席咨询顾问。出版了《大学释义》《中庸释义》《论语孟子十二讲》、 《致良知一王阳明修身六讲》、《决胜未来一企业永续发展的领导力模型》等作品。 (二) 独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、释义 | | --- | | ニ、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划已履行的必要程序 | | 五、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况 | | 六、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………… | | 七、备查文件 | l 一、释义 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 博众精工、公司、上 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 财务顾问 | | | | 股权激励计划、限制 性股票激励计划、本 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对博众精工在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号）， 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2023 年度 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"成进入"连册会计师行业线一监管平台（http://ax.cod.em-cn）"进行控器 "进行控器" t and the states 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZA11914 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...