证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-020 博众精工科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博 众精工"或"公司"）2025 年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需， 遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要 业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年日 常关联交易预计金额合计不超过人民币 24,360.51 万元。公司董事会在审议该议案时， 关联 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-019 博众精工科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的 议案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 95.15 亿元人民币的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公 司财务状况，公司及控股子公司计划在 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年 度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过 95.15 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保 函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-016 博众精工科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审 计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完 ...

会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 26 日(星期六) 至 04 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@bozhon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-024 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)964 号), 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 4,100.00 万股,每股面 值 1.00元,并于 2021年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本 次发行"）。本次发行的价格为 11.27元/股,本次发行募集资金总额为 462,070,000.00元,扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募 集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告,验证募集资金已全 部到位。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"博众精工"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市以及 20 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年度（以 下简称"报告期"），博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委 员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立 董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议， 并审议通过了所有议案。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/12 | 第三届审计委员会 第二次会议 | 审议《关 ...

博众精工科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以 下简称"新国九条"）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》， 持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是 中小投资者合法权益，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"） 于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半 年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情况，制 定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， ...

关于博众经过科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 加山 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ]第 ZA12363 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称" 贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12231 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等 要求，博众精工科技股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 2024 年度独立董事独立性自查情况的报告 本人孔德扬，于 2023 年 12 月起担任博众精工科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 ...