证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-015 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会 议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以 下简称"报告期"），博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委 员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立 董事李晓及董事吕绍林。报告期内，公司进行了董事会的换届改选，同时选出了 第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 为独立董事秦非、独立董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任 审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议， 并审议通过了所有议案。 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-024 博众精工科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-021 博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的有关规定并结合公司实际情况，博众精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"博众精工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号）， 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面 值 1.00 元，并于 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-022 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 64.795 亿元人民币的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公 司财务状况，公司及控股子公司计划在 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年 度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过 64.795 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保 函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项 的 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限公 司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-017 博众精工科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分 的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 118,885,357.18 元，具体如下表： | 项目 | 2023 年度计提金额（元） ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-025 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维 护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视投资者回报、加强投资者沟通等方面，公司制 定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦经营主业，丰富产品结构，加强海外布局 公司自 2006 年开始进军 3C 半自动化设备行业，逐步拓展至消费电子全自动化生产 线及柔性模块化生产线。2015 年，公司开始布局关键零部件行业，产品包括工业机器 人、视觉系统、特种镜头、光源、直驱电机系统等软硬件产品。2017 年，公司开始布 局新能源行业，产品包括锂电池制造标准设备、智能充换电站设备、汽车自动化设备等。 2022 年，公司开始进军半导体设备行业，布局的产品包括共晶贴片机、固晶机、AOI 检测设备。 2、加强海外布局 公司早在 2016 年就成立了新加坡 ...

博众精工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔 德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查公司独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-014 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengquanbu@bozhon.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 24 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...