证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-073 博众精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。现将有关情况公告如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他相 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 关规定，由有限责任公司整体变更设立的 | 规定设立的股份有限公司。公司是在苏州 | | 股份有限公司。公司在苏州市行政审批局 | 博众精工科技有限公司的基础上，依法整 | | 注册登记，统一社会信用 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-071 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需 进行换届选举。公司监事会同意提名吕军辉先生、邓锦榆女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-072）。 （二）审议通过《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 ...

博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相 关规定和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《博众精工科技股份有 限公司关联交易实施细则》及《上市规则》中的相关规定。 第二章 对外投资决策权限 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事意见 博众精工科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为博众精工科技股 份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十九次会议相关议案后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的 情形,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩 戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司非独立董事 候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规 定,表决结果合法、有效。 （本页 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邵玉兵,已充分了解并同意由提名人博众精工科技股份有限 公司董事会提名为博众精工科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任博众精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-070 博众精工科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书：韩杰先生 财务总监：黄良之先生 独立董事：秦非女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □利润说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名 景顺长城基金、嘉实基金、东证资管、富国基金、东吴基金、交银基 称 金、巨子基金、中信建投、国海证券、中泰证券、西南证券、厚葳投 资、新华基金、上海古曲、阳光资产、聚鸣投资、安信基金、上海璞 远、广州趋势私募、沣京资本、招银国际、利幄基金、浦银安盛（共 计34人） ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-069 截至2023年10月31日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,899,813股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.4253%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为24.64元/股，成交总金额为50,910,809.46元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 公司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

14 / 14 2023 年第三季度报告 证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 \n比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 \n末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,614,586,381.70 | 0.01 | 3,244,767,422.75 | 6.57 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 139,150,865.94 | -35.83 | 229,496,259.17 | 40.09 | | 归属 ...

博众精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截止授予日） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"）首次授予的激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查 意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； 监事会 2、本次股权激励 ...