证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-072 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开，公司以邮件方式向全体监事 发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合 法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批 次第二个归属期符合归属条件的议案》 公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期的归 属条件已经成就，同意符合归属条件的 23 名激励对象归属 32,25 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2019 年限制 性股票激励计划预留授予部分第三批次第二个归属期的归属条件已经成就，本次 符合归属条件的 13 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量 为 41,850 股，归属期限为 2023 年 10 月 30 日-2024 年 10 月 25 日。本次归属安 排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相 关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合预留授 予部分第三批次第二个归属期归属条件的激励对象办理相关归属手续。 独立董事：吴辉、李翰杰 2023 年 11 月 3 日 关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》、《晶晨半导体（上海）股份有限公 司独立董事工作制度》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，我 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于《2023 | 年前三季度利润分配预案》的议案 4 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） Hel Ved Capital Management Limited 参与单 NEBULA Capital Limited 位名称 PAG 太平洋投資策略有限公司 (太盟集团） 鲍尔太平有限公司 北京诚盛投资管理有限公司 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------- ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-068 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年前三季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年前三 季度计提各项资产减值准备合计人民币 114,285,102.22 元。 （一）坏账准备计提依据 对于应收账款无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信 用损失计量损失准备。 当单项应收账款无法以合理成本评 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-067 二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出 召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了充分审核，经审核，公司监事会 认为： 1、公司 202 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-070 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...