证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-079 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 IR@amlogic.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-078 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 11 月 13 日的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 416,393,968 股为基数，每股派发 现金红利 0.49991 元（含税），共计派发现 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-076 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、罗滨先生及吴辉先 生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿 洲 E5 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | -- ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-077 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年前三季度利润分配方案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在《晶晨股份 2023 年前三季度利润分配方案公告》披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/ 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《晶晨股份 2023 年前三季度利润分配方案公告》（公告 编号：2023-069）。 公司于 2023 年 11 月 10 日披露了《晶晨股份 2019 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二批次及第三批次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公 告编号：2023-075），公司新增股份 74,100 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 NR 在 Unie Sam A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 致:晶晨半 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 信达澳亚基金 兴业基金 位名称 长江养老 中泰证券 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-075 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次 及第三批次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：74,100 股，占归属前公司总股本的比例为 0.02%。 其中：2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二 批次（2020 年 9 月 22 日授予）第二个归属期归属数量为 32,250 股，本激励计划 预留授予部分第三批次（2020 年 10 月 28 日授予）第二个归属期归属数量为 41,850 股。 本次归属股票上市流通时间：2023 年 11 月 14 日 根据中国证券监督管理委员、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下 简称"晶晨股份"或"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《证券变更登记证明》，公司 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-074 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三批次第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票拟归属数量（2020 年 10 月 28 日授予）：41,850 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 154.38 万股（分别于 2020 年 6 月 29 日授予 58.28 万股，于 2020 年 9 月 22 日授予 28.35 万股，于 2020 年 10 月 28 日授予 16.95 万股，于 2020 年 12 月 14 日授予 50.80 万股），约占公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二批次及第三批次 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 上一 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 原 EU TEE S PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二批次及第三批次 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 嘉源(2023)-01-830 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份有 限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")的委托,担任晶晨股份的专项法律顾问, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-073 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二批次第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量（2020 年 9 月 22 日授予）：32,250 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 154.38 万股（分别于 2020 年 6 月 29 日授予 58.28 万股，于 2020 年 9 月 22 日授予 28.35 万股，于 2020 年 10 月 28 日授予 16.95 万股，于 2020 年 12 月 14 日授予 50.80 万股），约占公司 《2019 年限制性股票激励计划 ...