威胜信息技术股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、 独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威胜信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展 提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度的工 作情况汇报 ...

天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日，天健所合伙人数量为 250人，执业注册会计师2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师954人。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，审计收费总额人 民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储 和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户578家。 （二）执业记录 天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。 112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、 自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （三）聘任会计师事务所履行的程 ...

威胜信息技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委 员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议，具体如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | | 2025 | 年 2 | 1、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | | 会 2025 | 年第一次会议 | 月 27 | 日 | 年度董事会审计委员会履职报 2 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2026-007 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 重要内容提示： | | | | | 2026 年度担保金 | | 实际为其提供的 | | 是否在前期预 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 额预计 | | 担保余额（不含 本次担保金额） | | 计额度内 | 是否有反 担保 | | 湖南威铭能源科技有 限公司 | 109,000.00 | 万元 | 38,975.00 | 万元 | 不适用：本次 为年度担保额 | 否 | | | | | | | 度预计 | | | 湖南喆创科技有限公 司 | 6,000.00 | 万元 | 1,000.00 | 万元 | 不适用：本次 为年度担保额 度预计 | 否 | | 珠海中慧微电子有限 公司 | 9,000.00 | 万元 | 2,800.00 | 万元 | 不适用：本次 为年度担保额 | 否 | | | | | | | 度预计 | | | 湖南尚能能源管理有 限公司 | 6,000.00 ...

一. 重要声明 公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

威胜信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"天健所"）2025年度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司2025年年报工作安排，天健所对公司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项审计意见。 经审计，天健所认为公司财务报表公允反映了公司2025年度的经营情况， 公司各方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健所的专业资质 ...

2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 本报告是威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息""公 司""我们"）发布的第5份环境、社会及治理（ESG）报告/企业社 会责任报告，旨在向各利益相关⽅展⽰威胜信息在ESG⽅⾯的 实践与绩效。 报告范围 报告组织范围：本报告内容覆盖为威胜信息及下属 主要⼦公司湖南威铭能源科技有限公司与珠海中慧 微电⼦有限公司（含珠海慧信微电⼦有限公司）。 报告时间范围：2025年1⽉1⽇⾄2025年12⽉ 31⽇（以下简称"报告期"），为增强报告可⽐性， 部分内容追溯历史信息。 报告编制依据 《上海证券交易所上市公司⾃律监管指引第14号 可持续发展报告（试⾏）》 《上海证券交易所科创板上市公司⾃律监管指南 第13号⸺可持续发展报告编制（征求意⻅稿）》 全 球 报 告 倡 议 组 织《 可 持 续 发 展 报 告 标 准 》 联合国可持续发展⽬标（SDGs） 《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》 数据说明 报告中的数据与信息均来⾃公司内部⽂件、统计 报告等。如⽆特殊说明，本报告所涉及财务数据 的计价币种为⼈⺠币。 可靠性声明 本报告经战略与ESG委员会确认后， ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2026-006 威胜信息技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开第 三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意上 述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常 关联交易预计的议案》，本次 ...

股票代码:688100 公司⽹址：https://www.willfar.com/ 电话：0731-88619798 地址：湖南省⻓沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 威胜信息技术股份有限公司 股票代码:688100 公司⽹址：https://www.willfar.com/ 电话：0731-88619798 威胜信息技术股份有限公司 202年"提质增效重回报"⾏动⽅案 地址：湖南省⻓沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 威胜信息技术股份有限公司 CONTENTS 前⾔ FOREWORD ⽬录 前⾔ P01 践⾏国家"⼗四五"： 提质增效・数智赋能・厚植回报 P02 聚焦主业发展 深化投资并购实践 深耕新质⽣产 驱动价值增⻓曲线 优化治理架构 夯实规范运作之基 恪守分红承诺 厚植股东回报基础 提质投关效能 构建价值共识体系 P25-29 P30-36 P16-24 P09-15 P04-08 2025年亮点绩效 P03 聚焦主业提质增效 筑牢⾼质量发展之路 提升股东回报 践⾏义利共⽣发展之道 创新驱动未来 点燃⾼质量发展引擎 强化信披投关效能 铺就资本市场进阶之路 强化治理基⽯ 构建⾼质量发展之堤 强化 ...

李鸿 吉喆 威胜信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 艳、黄守道、顾清扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、黄守道、顾清扬的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 威胜信息技术股份有限公司董事会 （本页无正文，为威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告之签字页） 董事签字： 2026 年 2 月 27 日 杨艳 黄守道 （本页无正文，为威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查 ...