一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陆利康、独 立董事卜璐、非独立董事覃奀垚，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陆 利康担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计委员 会第五次会议 | 2024 年 3 月 25 日 | 1.《关于制定<昆山国力电子科技股份有限公 2.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》 | | | | | 司会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | 一致同意 | | | | 3.《关于 2023 年度内部审计工作报告的议 | | | | | 案》 | | | 第三届审计委员 会第六次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 1.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 案》 2.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》 | 一致同意 | | ...

昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 1.会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 20 家分 支机构，总部位于北京注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号110层1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 容诚首席合伙人刘维，截至 2024 年 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，昆 山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了 《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年度公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在研发创新、公司治理及投资者关系等方面取得了较好成效。 2025 年，公司将继续秉承"客户第一、合作共赢、创新超越、责任担当、热 情温暖"的核心价值，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主业发展，提升核心竞争力 自成立以来，公司始终以"持续高效地提供低成本、高品质的产品和服务， 为客户创造价值，对社会承担责任，与员工共创美好生活 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称： 国力股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,881.72 万元；（2）直接投入募集资金项目 16,084.63 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,966.35 万元，扣除累计已使用募集资金后， 募集资金余额为 683.62 万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收 益扣除银行手续费等的净额 294.95 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余 额合计为 978.57 万元。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065 号）同 意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债 券，债券期限为 6 年。截止 2023 年 6 月 16 日，公司 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人 员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十九次会 议、公司第三届监事会第十四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、 ...

（一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025年4月28日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会全体 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），公司不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 _ 您可使用手机"扫一批" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1168 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称国力股份）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国力股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国力股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会 ...