证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-033 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司 监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和 表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协 议〉暨关联交易的议案》 经审议，公司董事会同意公司与深圳华大生命科学研究院（以下简称"华大 研究院"）和深圳华大科技控股集团有限公司（以下简称"华大 ...

2、公司董事会拟定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"持股 计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容符合 《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 深圳华大智造科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查。 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 3、公司审议 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳 华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事许怀斌作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大 会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-037 深圳华大智造科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事许怀斌，其基本情况如 下： 许怀斌，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾于 九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后 在会计师事务所及所属咨询公司担任管理职务，中国注册会计师协会非执业会员， 具有中国注册会计师、注册税 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-038 深圳华大智造科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688114 | 华大智造 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳华大科技控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 36.81%股份的股东深圳华大科技控股集团有限公司，在 2024 年 6 月 7 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚 ...

证券简称：华大智造 证券代码：688114 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 20 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | | 华大智造、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 限制性股票 | | 获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 | | 激励对象 | 指 | 按照本 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普 通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量为655.5万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额41,563.76万股 的1.58%。 一、股权激励计划目的与原则及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的与原则 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标 的实现，在保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交 ...

声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 证券简称：华大智造 证券代码：688114 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳华大智造科技股份有限公司 二零二四年六月 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本激励计划拟授予的限制性股票数量 655.5 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 41,563.76 万股的 1.58%。 截至本激励计划公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%，本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.0 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳华大智造科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本持股计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 | 24 | | 六、结论 | 27 | | 七、提请投资者注意的事项 | 27 | | 八、备查文件及咨询方式 | 28 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 华大智造、公司、本公司 | 指 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 股计划 | 指 | 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 《持股计划管理办法》 | 指 | 《深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 | | | | 法》 | | 本计划草案、本持股计划 草案 | 指 | 《深圳华大智造科技股份有 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计划"或"持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《深圳华大智 造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳华大 智造科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或"《持 股计划管理办法》"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券 ...