经核查独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 西部超导材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年 度末在任独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-008 西部超导材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西 安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技股份有限公司，均为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 3 亿元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 3,032.28 万元、3,989.79 万元、416.30 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司 章程》及公司《对外担保管理办法》的规定，此议案经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于为控股子 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对西部超导首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,000. ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-012 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事田思阳女士 因工作内容调整原因，不再担任公司职工代表监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《西部超导材料科技股份有限公司章程》等有关规定，为保证 监事会正常开展工作，履行监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益， 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届第九次职工代表大会，会议的召开及表决程序 符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举张钢先生担任公 司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 截至本公告披露日，张钢先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，不存 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 西部超导材料科技股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年，总所（总部注册地）位于北京，具有 A 股证券期货相关业务审计资质 以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执 业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和拥有一支高水平注册会计师人才队伍，截至 2024 年末有合伙人 259 人，中国注册会计师 1780 名。业务范围涵盖审计、税务、咨询、评估等多个领 域，服务对象包括国有企业、上市公司、金融机构以及跨国企业等。其审计业务 在业内享有较高声誉，常年服务于多家 A 股、H 股上市公司，并在资本市场领域 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-006 西部超导材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第五 次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案》， 同意公司续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 4.投资者保护能力 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-007 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人 民币 95,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超 导材料 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-010 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分独立董事、高管、核心技术人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事变更的情况 2025 年 4 月 18 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名暨选举第五届董事会独 立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员 的议案》现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》规定，独立董 事连任时间不得超过六年。公司第五届董事会独立董事张俊瑞先生自 2019 年 4 月起担任公司独立董事，其将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担 任独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对张俊瑞先 生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 公司提名委员会审核，同意选举云虹女士为公司第五届 ...

西部超导材料科技股份有限公司 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 深度践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促 进公司实现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报" 行动取得实效，公司于 2024 年 3 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案半年度评估报告》。 2024 年全年，公司积极贯彻落实行动方案内容，在聚焦主营业务、 提升创新能力、强化募投项目管理、提升股东回报、完善三会治理、优化 信息披露等多方面持续发力，取得了一定成效。为巩固 2024 年落实行动 方案之工作成果，进一步提高公司经营质量，助力资本市场稳定和助推经 济高质量发展，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 在对 2024 年行动方案进行总结评估的基础上，设定了 2025 年度优化目标 和相关提升举措。方案内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年，公司坚定聚焦主营业务， ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部超导材料科技股份有限公司董事会,现提名云虹为西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...