浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，公司对天健 2024 年审计资质及审计工作履行了监督与评 估职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 人。 目团队人力安排充分、结构合理。核心团队成员具备优秀的沟通能力与丰富的审 计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质；项目合伙人与签字会计 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-013 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用闲置自有资 金额度不超过50,000万元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过 之日起12个月内（以下简称"期限内"）。在上述额度及期限内，资金可以滚动 使用。公司董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及 签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，投资仍存在无法取得预期投资收益的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-015 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务，额度不超过80,000万元人民币，额度使用期限为自该事 项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 月 组织形式 7 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 楼 | | 6 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | | | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 计）业务收入 | | | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | 亿元 | | | | | | ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对蓝特光学在 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣除 ...

公司代码：688127 公司简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，根据独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案 浙江蓝特光学股份有限公司 为积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，努力实现上市公司高质量发展的目标，维 护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光学"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 | 项目名称 | 募集资金计划 | 项目达到预 | | 是否 | 投入进度是 | 本年实现的 | 本项目已实现 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 定可使用状 | | 已结 | 否符合计划 | 效益 | 的效益或者研 | | | | 态日期 | | 项 | 的进度 | | 发成果 | | 微棱镜产业基地 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-009 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 ...