中国电器科学研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚会计师事务所共承担 366 家上 市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在 制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 ...

国机财务有限责任公司风险持续评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： （一）控制环境 1、治理结构 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展国家金融监督管理总局（原银保监会）规定的各项金融业务，以 "依托集团资源，服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和 提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构，董事 会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东 会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事 会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风 险控制委员会四个专业委员会。各专业 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《中国电器科学 研究院股份有限公司章程》和《中国电器科学研究院股份有限公司董事会审计与 风险管理委员会工作细则》等有关规定,作为中国电器科学研究院股份有限公司 (以下简称公司)董事会审计与风险管理委员会,现就 2023年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 报告期内,公司第一届董事会审计与风险管理委员会由独立董事柳建华先生、 独立董事邓柏涛先生及董事汪冰先生组成,其中主任委员(召集人)独立董事柳 建华先生为会计专业人士。2023年9月,公司董事会完成换届选举,第二届董 事会审计与风险管理委员会成员和主任委员不变。 二、莆事会审计与风险管理委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度董事会审计与风险管理委员会共召开 8 次会议, 会议均符合半数 以上委员出席的规定,会议召集、召开程序合法有效。具体如下: | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-013 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 中国电器科学研究院股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研 公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国电研公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为中国电研公司年度报告必备的文件，随其 他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0016 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

内部控制审计报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0013 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国电研公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-010 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元， 于 2019 年 10 月 31 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行 开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州 海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户 ...

中国电研 China Electric Institute 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度 提质增效重回报 :: 专项行动方案 rially have the our CONTENT PART 聚焦主责主业 提升经营质量 PART Page 02-06 提升自主创新能力 推动新质生产力发展 Page 07-08 PART 持续完善公司治理 坚持规范运作 Page 09 PART 牢固树立回报股东意识 持续稳定回馈投资者 Page 10 PART 优化投资者关系管理 增进投资者的价值认同 Page 11-12 PART 强化"关键少数"的责任， 加强管理层与股东的利益 共担共享约束 Page 13 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 66 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")结合 公司的实际情况，制定了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方 案》,以进一步提升公司质量和投资价值,增强投资者回报,提升投资者 的获得感，推动"提质增效重回报"行动取得实效。 01 99 1元公里 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为中 国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"中国电研"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对中国电研 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准，同 意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研 ...

关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目录 委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6600 1391 1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0015 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院 股份有限公司(以下简称中国电研公司)2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了 容诚审字[2024]100Z0012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 - ...