证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-020 中国电器科学研究院股份有限公司 关于公司核心技术人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陈伟升先生、谢浩江先生在任职期间，参与了公司电器行业共性关键技术等 研发工作，参与申请的专利均为非单一发明人的专利且均为职务成果，相关知识 产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形。 陈伟升先生、谢浩江先生的离任不存在影响公司专利权属完整性的情况。 重要内容提示： ? 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人 员陈伟升先生、谢浩江先生因达到法定退休年龄，自2025年5月28日起不再担任 公司核心技术人员。 ? 截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常进行，陈 伟升先生、谢浩江先生的离任不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能 力产生实质性影响。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员陈伟升先生、谢浩江先生因达到法定退休年龄，自 2025 年 5 月 28 日起不再担任 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-020 中国电器科学研究院股份有限公司 关于公司核心技术人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人 员陈伟升先生、谢浩江先生因达到法定退休年龄，自2025年5月28日起不再担任 公司核心技术人员。 截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常进行，陈 伟升先生、谢浩江先生的离任不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能 力产生实质性影响。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员陈伟升先生、谢浩江先生因达到法定退休年龄，自 2025 年 5 月 28 日起不再担任公司核心技术人员。陈伟升先生和谢浩江先生在任职期 间勤勉尽责，以优秀的管理水平和专业技术能力，推动公司技术研发工作持续发 展。公司及董事会对陈伟升先生和谢浩江先生在任职期间为公司所做出的重要贡 献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的基本情况 1、陈伟升先生：1965年出生，中国国籍，无 ...

| 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-019 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | ? | | 会议召开和出席情况 | | | | | | 一、 | | 股东大会召开的时间：2025 | 年 5 | 月 28 | 日 | | | （一） | | 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 | | | 204 | 号第 1 | 栋公司会议室 | （二） | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 普通股股东人数 | | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-019 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 333,287,712 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 333,287,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.3950 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.3950 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0528 第 0486 号 致:中国电器科学研究院股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受中国电器科学研究院股 份有限公司(以下简称"中国电研"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公 司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并对会议的相关事项出具 法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行 》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《中国电器 ...

北京市竞天公诚律师事务所 专项核查意见 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809 1000 传真:(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机资本控股有限公司 增持中国电器科学研究院股份有限公司股票 的专项核查意见 北京市竞天公诚律师事务所 其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的;文件原件上的签字和印章 均是真实的,副本及复印件与正本和原件一致,并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。 在本专项核查意见中,本所律师仅根据专项核查意见出具日之前已经发生或 存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件发表核查意见。 对于与出具本专项核查意见有关而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依 赖有关政府部门、本次增持所涉及的各方或有关具有证明性质的材料发表专项核 查意见。 致:国机资本控股有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受国机资本控股有限公司(以 下称"国机资本"、"增持人"）的委托,就国机资本通过二级市场以集中竞价的方 式增持中 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-018 中国电器科学研究院股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）的一致行动 人国机资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）拟自 2025 年 4 月 15 日起 6 个月内通过二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，增持股份比例不超过公司 总股本的 2%，增持总金额不低于人民币 0.8 亿元，不超过人民币 1.6 亿元，资 金来源为其自有资金及银行专项贷款。 增持计划的实施结果：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 9 日，国机资 本通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,569,883 股，占公司总股本的 1.62%，增持金额合计人民币 14,133.40 万元（不含手续费）， 本次增持计划已实施完毕。 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM), focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings while presenting key financial reports and proposals for approval [1][2][3]. Meeting Procedures - The AGM will verify the identity of attendees and ensure orderly conduct, with specific rules for speaking and voting [2][3][4]. - Voting will be conducted both in-person and online, with results announced post-meeting [3][4]. Financial Performance - The company reported a revenue of 45.23 billion yuan in 2024, representing an 8.39% increase from 2023 [8][15]. - Total profit reached 5.28 billion yuan, a 16.37% increase year-on-year, while net profit was 4.70 billion yuan, up 15.23% [8][15]. - The company’s total assets stood at 740.75 billion yuan, with a slight increase of 0.32% from the previous year [8][9]. Financial Indicators - Key financial metrics include: - Basic earnings per share increased to 1.15 yuan, up 13.86% from 2023 [8][15]. - The weighted average return on equity rose to 15.16%, an increase of 0.39 percentage points [8][15]. - Operating cash flow improved by 32.08%, reaching 5.28 billion yuan [18]. Business Segment Performance - The electrical equipment segment saw a revenue decline of 11.74%, attributed to reduced project deliveries in the new energy battery automatic testing system [15][16]. - The complete equipment segment experienced a revenue increase of 24.83%, driven by successful overseas project completions [16][17]. - Environmental coatings and resin business reported a 7.17% revenue growth, while quality technical services grew by 11.51% [16][17]. Governance and Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of governance and has implemented reforms to enhance operational efficiency and decision-making processes [24][25]. - Strategic planning management systems have been established to ensure effective implementation and continuous optimization of corporate strategies [26][27]. Profit Distribution Proposal - The company proposes a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares, totaling 202.25 million yuan, which represents 43.30% of the net profit attributable to shareholders [19][20].

中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》的议案 | | 14 | | 议案三 | 关于《公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | | 15 | | 议案四 | 关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 16 | | 议案五 | 关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-017 中国电器科学研究院股份有限公司 关于总经理辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收到陈立新先生的书面辞职报告。陈立新先生因工作调整，申请辞去公 司总经理职务。辞去总经理职务后，陈立新先生仍担任公司董事及董事会战略委 员会委员。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股平台广州凯天投资 管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 154 万股，占公司股份总数的 0.38%。 具体情况如下： 注：公司本届经理层原定于 2025 年 1 月 25 日任期届满，新一届经理层的选聘工作正在推进中。为保 证公司经理层相关工作的连续性及稳定性，在经理层换届工作完成前，本届经理层将继续履行相应的义务 和职责。 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定，陈立新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陈 ...