埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经二分之一董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董 事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报 告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方 可当选。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 ...

（一）信用减值损失 依据《企业会计准则——基本准则》及埃夫特智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2024 年 6 月 30 日 的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了 清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于 2024 年8月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》。经测算，2024 年半年 度确认的各项减值准备合计为人民币 1,636.83 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,178.40 | 应收票据坏账准备、应收账款 坏账准备、其他应收款坏账准 备 | | 资产减值损失 | 458.43 | 合同资产坏账准备、存货跌价 准备 | | 合计 | 1,636.83 | / | 注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。 证券代码：688165 证券简称：埃 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-046 埃夫特智能装备股份有限公司 关于参加 2024 年半年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司拟参 与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度工业机器人专场集体业绩说明会，此 次活动将采用网络互动形式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-045 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司启智（芜湖） 智能机器人有限公司于近日收到"智能机器人通用技术底座项目"第一阶段政府 补助款项共计人民币 5,000 万元，为收益相关的政府补助。截至本公告披露日， 上述补助资金已经全部到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司在政府补助 能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。上述政府补助预计增加公司 2024 年度利润总额 5,000 万元，预计对公司 2024 年度的利润产生一定的积极影 响。该项政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍 须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-044 埃夫特智能装备股份有限公司 关于拟建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目（暂定名，以下 简称"项目"或"本项目"）。 投资目的：实现埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）工 业机器人业务产能的增加，项目分两期建设实施，一期建设完成达产后预计可实 现年产5万台高性能工业机器人，二期建设完成达产后预计可实现年产10万台高 性能工业机器人。 投资金额及资金来源：项目将分期建设，稳步推进，预计项目总投资不 超过人民币19亿元（最终以实际投资金额为准），资金来源为公司自有资金和自 筹资金。 相关风险提示 本次投资项目尚需取得国资主管部门就本项目的批准；尚需公司股东大会审 议通过。 1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大 会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使 用权将通过招拍 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-043 埃夫特智能装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人协议续延的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）的控股股 东芜湖远宏工业机器人投资有限公司（以下简称"芜湖远宏"）、芜湖远大创业 投资有限公司（以下简称"远大创投"）与芜湖睿博投资管理中心（有限合伙） （以下简称"睿博投资"）于 2023 年 7 月 14 日续签的《一致行动人协议》以及 公司控股股东芜湖远宏、远大创投、睿博投资与芜湖嘉植可为创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"芜湖嘉植"）于 2024 年 3 月 18 日签订的《一致行动 人协议之补充协议》（以下简称"补充协议"）已经到期，根据协议规定，因有 效期届满前 30 天各方未提出书面异议，协议有效期自动续延十二个月，具体情 况如下： 一、本次《一致行动人协议》及补充协议续延的背景情况 芜湖远宏、远大创投、睿博投资、芜湖嘉植均为埃夫特股东。芜湖远宏现为 埃夫特第一大股 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-040 埃夫特智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：最高不超过人民币 25,000 万元 已履行及拟履行的审议程序：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"埃夫特"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会 议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，无需经过股东大会审议。保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的 产品，但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法 律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-041 埃夫特智能装备股份有限公司 关于部分募投项目增加募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二十四会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目"机器 人核心部件性能提升与产能建设项目"及"机器人云平台研发和产业化项目"增加 控股孙公司启智（芜湖）智能机器人有限公司（以下简称"控股孙公司"或"启智机 器人"）为实施主体，并使用部分募集资金不超过 5,000 万元人民币向控股孙公 司提供借款用于实施募投项目，同时公司董事会批准控股孙公司设立募集资金专 户并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。除新增募投项 目实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在 变化。 公司监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份 ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法规及规范性文件的要求，国信证券股份有 限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能装备股份有限 公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，认真、 审慎的核查了埃夫特拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，核查的具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1088 号），埃夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发 行价格 6.35 元/股，募集资金总额 82,833.74 万元，扣除发行费用后募集资金净额 72,589.49 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合 ...