埃夫特智能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 埃夫特智能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《埃 夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略及可持续发展委员会。提名、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当积极参加中国证监会、上海 证券交易所及其授权机构所组织的培训。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管 ...

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露事务管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《科创板自律监管指引》"） 等的相关规定和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响或对投资者决策有较大影响的信息以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露"是指公司或相 关信息披露义务人按照法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他规定在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送 达证券监管部 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 投资者关系管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 1 埃夫特智能机器人股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》及《 ...

第二条 可持续发展委员会是董事会下设专门委员会，主要负责拟定公司的 可持续发展目标和发展规划，督导公司各业务板块的可持续发展体系运行，统筹 推进 ESG 管理工作，提升公司可持续发展水平。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提 高公司环境（Environment）、社会（Social）及管治（Governance）水平以下简 称"ESG"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本细则。 第四条 可持续发展委员会委员由公司董事长或者过半数独立董事或者全体 董事的三 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定公司《董事会战略委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长或者过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 关联交易管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《埃夫特智 能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件和及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，制定《埃夫特智能机器人股份有限公司股东会议事规则》 （以下称"本规则"）。 埃夫特智能机器人股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会议事规则 埃夫特智能机器人股份有限公司 第一条 为了进一步规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况制定公司《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 对外投资管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《埃 夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外投资必须经董事会或 ...