本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。 公司首次公开发行募集资金投资项目已结项。近日，公司办理完成了部分募集资 金专项账户的注销手续，具体情况如下。 一、募集资金的基本情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-013 埃夫特智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 埃夫特智能装备股 份有限公司 | | 12630201040025100 | 正常使用 | | | 中国农业银行股份有限公司芜湖 分行 | | | | | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 181257608300 | 正常使用 | | | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 498040100100157456 | 正常使用 | | | 中国工商银行股份有限公司芜湖 | ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2025年3月 | 目录 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定2025年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后方可出席会议 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 公司党组织 | | 33 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-011 埃夫特智能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开 第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下。 一、变更公司名称的情况 近年来，公司聚焦机器人业务，机器人销量大幅增长，公司机器人整机收入 占比提高，公司投入机器人系统的智能化与开放性研发，致力于打造智能机器人 通用技术底座。为更好地彰显公司定位和愿景，契合公司聚焦战略，突出公司核 心业务，提升公司机器人品牌辨识度，经审慎研究，根据公司发展战略规划以及 经营发展需要，拟将公司中文名称"埃夫特智能装备股份有限公司"变更为"埃 夫特智能机器人股份有限公司"，将公司英文名称"EFORT Intelligent Equipment Co.,Ltd.（简称 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-012 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 5 日 15 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

埃夫特智能装备股份有限公司持股 5%以上股东及 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-010 其一致行动人减持股份计划预披露公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东及其一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）股东安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"信惟 基石"）持有公司股份 51,964,400 股，占公司总股本的 9.9591%；其一致行动人 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"马鞍山基石"） 持有公司股份 15,548,718 股，占公司总股本的 2.9799%；合计持有公司股份 67,513,118 股，占公司总股本的 12.9390%；股东上海鼎晖源霖股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鼎晖源霖"）持有公司股份 41,271,644 股，占公司总股 本的 7.9098%。上述股份来源为信惟基石及马鞍山基石、鼎晖源霖在公司首 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-009 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 夫特"）股东上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎晖源霖"） 持有公司股份 50,444,444 股，占公司总股本的 9.6678%。上述股份来源为鼎晖源 霖在公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《埃夫特持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告 编号：2024-059），因自身资金需求，公司 5%以上股东鼎晖源霖拟计划通过集 中竞价方式、大宗交易方式合计减持股份数量不超过 10,435,600 股，减持股份比 例不超过公司总股本的 2%。 埃夫特智能装备股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划期限届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-008 埃夫特智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 452 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 322,561,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 322,561,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.8193 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61. ...

关于埃夫特智能装备股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 2 月 6 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第二十九次会议决议、第三届监 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-007 埃夫特智能装备股份有限公司 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净亏损 为 19,000 万元到 24,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将扩大 6,557.29 万元至 11,557.29 万元，亏损同比扩大 52.70%至 92.88%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务情况 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年年度实现营业收入 130,000 万元到 140,000 万元，与上年同期（法定 披露数据）相比，将减少 48,646.63 万元到 58,646.63 万元，同比减少 25.79%至 31.09%。 2、预 ...