上海阿拉丁生化科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规、规范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董 事长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理 ...

阿拉丁 20250424 摘要 • 阿拉丁 2024 年营收 1.30 亿元，同比增长 32.2%，归母扣非净利润 2,381 万元，增长 41.9%。毛利率 63.56%，净利率 21.7%，略低于去 年。海外子公司和生物研发子公司亏损导致整体利润减少，计划 2025 年 压缩费用以提高利润。 • 公司积极拓展海外市场，与美国默克签署代理协议，经销商增至 7 家。奥 科进入后订单增长迅速，预计 2025 年实现收支平衡。加强销售团队赋能 和促销，加快存货周转率，降低存货减值准备计提。 • 生物板块加强外延式投资，与武汉景轩、飞鹏生物、雅酶等合作扩展产品 线。与百通战略合作促进研发协同，提高开发速度和效率，目标是使生物 试剂板块尽快实现盈利。 • 公司未来主要任务包括降低存货减值准备、利息支出，加快海外市场扩张 和生物试剂外延式扩张。预计即使收入低增长，也能显著提升利润。 • 受友商产品涨价或断货影响，4 月以来阿拉丁订单环比增长约 10%，同比 增长 15%-20%。与沃克签署国内代理协议，加速国产替代。积极拓展欧 洲市场，通过爱尔兰和德国仓库补货，减小美国市场波动影响。 Q&A 请介绍一下阿拉丁公司 20 ...

三、本次归属的具体情况 （一）授予日：2021年12月7日。 （四）授予价格（调整后）：13.99元/股（因公司2021年度权益分派，授予价格由40元/股调整为28.29 元/股；因公司2022年度权益分派，授予价格由28.29元/股调整为20.03元/股，因公司2023年度及2024前 三季度权益分派，授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股）。 （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 （六）激励对象名单及归属情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 综上，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期合计78名激励对象可归属32.6968万股限 制性股票。 （三）监事会意见 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条 件的78名激励对象办理归属32.6968万股限制性股票的相关事宜。 ■ 四、监事会对激励对象名单的核 ...

作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕顺辉先生:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2008年 8 月至 2010 年 10 月，任上海久隆企业管理咨询有限公司项目经理; 2010 年 11 月至 2013 年 12 月,任上海富厚股权投资有限公司投资总监;2014 年 1 月至 2017 年 5 月，任上海朗程投资管理有限公司副总裁; 2022 年 5 月至 2022 年 8 月,任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事;2015年 10 月至今,任上海朗毅信 息 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(黄遵顺) 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄遵顺先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,高级会计师。2007年7月至2015年5月,任上海中卡智能卡有限公司财务部 经理;2015年6月至2016年7月,任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经 理:2016年8月至2017年9月,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监; 2017年10月至2018年9月,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、总经 ...

上海阿拉丁生化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(孙佳) 作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和股 东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内,本人认真参与公司董事会各项会议,关注股东大会召开情况,本 着审慎客观的原则,以勤勉负责的杰度,认真审阅会议议案及其他相关材料,积 极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势,提出合理 的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权。报告期内,本人对公司董事会各 项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。 具体情况见下表: | | | | | 参 ...

公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

| 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | --- | --- | | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-033 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与 其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据， 遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会 议，并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董 事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营 所需，相关交易遵循协商一致、公 ...

| | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价 格为每股 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,上 海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下; 一、会计师事务所机构信息 主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水 生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿 业,文化、体育和娱乐业等 项目签字注册会计师徐从礼:于 2002年 12月成为注册会计师,2006年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年8月开始在本所执业,2024年 12 月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 超过5家次。 项目签字注册会计师刘朕:于 2021 年成为注册会计师,2022 年开始从事 上市公司和挂牌公司审计,2021年起开始在本所执业,2024年起开始为本公 ...