证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-007 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立 ...

2023 年度独立董事述职报告（鲁瑾） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任浙江 水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 8 月 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2024-006 公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟以2023年度实施权益分派股权 重要内容提示： 如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股 数由于员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配现金分红金额不 变，相应调整分配总额。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展阶段 及公司盈利水平和资金需求等因素。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 807,905,549.17 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需 要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如 下： 每股分配比例： ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时 空 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董 | 事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 监 | 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同 ...

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"八亿时空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-011 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入 79,949.35 万元，同比下降 14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,680.15 万元，同比下降 47.62%。2023 年度公司的股东大会、董事会运作规范，各位董 事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。 公司董事会同意《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于2024年4月25日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开， 本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-012 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 25 日 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 的召开合法有效。 二、 监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对 ...