2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人孙秀英作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，促进 公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张家港广大特材股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人积极出席公司历次股东大会、董 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024年 环境、社会 与治理（ESG）报告 张家港广大特材股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告 1 张家港广大特材股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 本报告是张家港广大特材股份有限公司发布的第二份环境、社会与治理（ESG）报告。报 告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年广大特材在环境保护、社会责任、 公司治理等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以广大特材为主体，涵盖广大特材及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本 报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参照上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"指引"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28 号），本公司由主承销商 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司科创板自律监管指引第 1 号——规范运作》和张家港广大特材股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生。上年末合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，签署过 证券服务业务审计报告的执业注册会计师 904 人。根据天健的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性、诚信记录状况等，其具备相关审计资格，能够为公司提 供真实、公允 ...

经核查公司在任独立董事孙秀英女士、张建伟先生及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 张家港广大特材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事孙秀英女士、张建伟先生的独立性情况进行评估并出具专项意见，相关情况如 下： 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，我们作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会审计委员会的委员，审阅了《关于公司续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》相关材料，对公司续聘会计师事务所的情况发表意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规 定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，能 够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地完成了 2024 年度的相关审计工作，为保持公司审计工作的延续 性，建议公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报表审计机构及内控审计机构。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会 审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 18 日 孙秀英 张建伟 （本页无正文，为董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审议意见之签署 页) 审计委员会成员签字: 徐晓辉 2025 年 4 月 18 日 ...

2025 年第一次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本为 214,242,233 股，扣除回购专用证券账户中股份 总数 10,306,697 股，本次实际参与分配的股本总数为 203,935,536 股，以此计 算合计拟派发现金红利 76,475,826.00 元（含税）。 张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广 大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《张家港广大特材股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过 如下决议： 1、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-24 号 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广大特材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广大特材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广大特材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广大特材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

公司代码：688186 公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

张家港广大特材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广大特材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广大特材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-25 号 二、管理层的责任 广大特材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完 ...