北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:51802 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230051-00003 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《龙岩卓越新能源股 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-035 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并于同日召开第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会和监事会的换 届选举工作，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员 及第五届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会的组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 非独立董事：叶活动（董事长）、罗春妹、曾庆平、何正凌 2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯 二、公司第五届董事会各专门委员会委员的组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。各专门委员会委员及召集人的情况如下： 1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山 2. 提名 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-033 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝 生物能源分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,433,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,433,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3616 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-034 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙岩卓越新能源股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。股东代表监事与公司职工代表 监事组成了公司第五届监事会。经公司监事会全体监事一致同意，豁免会议通 知时限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。第五届监事会第一次会议 （下称"本次会议"）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式举行。 经全体监事共同推举，本次会议由林春根先生主持。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案 10 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | 议案四：关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案 12 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 13 | | 议案六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 14 | | 议案七：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 15 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 四、会 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶活动、主管会计工作负责人何正凌及会计机构负责人（会计主管人员）邓可可 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | | | | | 动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 708,758,172.15 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-025 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司董事长、总经理叶活动先生，董事、副总经理、财务总监何正凌女士， 独立董事吴重茂先生，副总经理、董事会秘书郑学东先生。（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整） 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人龙岩卓越投资有限公司,现提名郑祯为龙岩卓越新能 源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩卓越新 能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-029 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 55,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等）。本次现金管理决议的有效期限自 2023 年 11 月 30 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董 事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司计划财务部在上述额 度范围内负责具体办理事宜。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意 ...