独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，经认真逐项自查和论证，我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定， 具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致同意《关于公司 符合以简易程序向特定对象发 ...

本次发行股票预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 10 | 万吨烃基生物柴油项目 | 38,000.00 | 30,000.00 | 股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要 ...

本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-041 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议 审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易 程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2024 年 12 月 6 日 1 ...

| | | 非经常性损益鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0633 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2 非经常性损益明细表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0633 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称卓越新能公司） 管理层编制的 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益 明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目的使 用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为卓越新能公司申请以简易程 序向特定对象发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益明细 表是卓越新能公司管理层的责任，这 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-037 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预 案》等相关文件已同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上 进行披露，敬请投资者查阅。 预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核 准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批 准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 1 ...

Project Updates - Hydrocarbon-based biodiesel production line construction started in Q3 2024, expected to be operational by Q3 2025 [2][5] - SAF (Sustainable Aviation Fuel) production line construction started in Q3 2024 [2][5] - 50,000 tons/year natural fatty alcohol production line expected to be operational by 2025 [5] Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased in the first three quarters of 2024 due to falling European market prices and increased sales expenses [7] - Revenue growth in the first three quarters of 2024 driven by independent sales of biodiesel in Europe at local terminal prices [7] Policy Impact - Export tax rebate for chemically modified animal, vegetable, or microbial oils and fats canceled from December 1, 2024, promoting sustainable development of the biodiesel industry [5] Production Capacity - Current annual biodiesel production capacity: 500,000 tons [5] - Current annual bio-based materials production capacity: 90,000 tons [5] Shareholder Information - Number of shareholders as of September 30, 2024: 6,026 [5]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-034 龙岩卓越新能源股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交 易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》（以下 简称"实时监控细则"）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司自查，并发函问询控股股东及实际控 制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。现就有关情 况说明如下： （一）生产经营情况 1 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）股 票交易连续三个交易日内（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240087-00003 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"卓越新能"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日（星期三） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶 兰昌律师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-033 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝 生物能源分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,260,468 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,260,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.2170 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-032 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 2 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1921 号），公司获准首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请英大证券有限责任公司（以 下简称"英大证券"）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使 用完毕，英大证券继续履行相关持续督导义务，持续督导至前述剩余募集资金全 部使用完毕为止。 公司于 202 ...