中科微至科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-041 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,408,789 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,408,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.3567 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.3567 | | （%） | | ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-040 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京中科微投资管理有限责任 | 13,500,000 | 10.26 | | | 公司 | | | | 2 | 姚亚娟 | 5,400,000 | 4.10 | | 3 | 中科微至科技股份有限公司回 购专用证券账户 | 4,529,498 | 3.44 | | 4 | 朱壹 | 3,161,104 | 2.40 | | 5 | 王一遴 | 1,599,083 | 1.22 | | 6 | 中信证券投资有限公司 | 990,000 | 0.75 | | 7 | 无锡产业聚丰投资管理有限公 司－无锡物联网产业投资管理 | 978,264 | 0.74 | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | 8 | 杨柳青 | 712,345 | 0.54 | | 9 | 张东东 | 623,861 | 0.47 | | 10 | 中科微至科技股份有限公司－ | 457,650 | 0.35 | | | 第一期员工 ...

中科微至科技股份有限公司 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 和《中科微至科技股份有限公司章程》《中科微至科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本须知： 中科微至科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 8 | 中科微至科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其 ...

中科微至科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券 交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，中科微至科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"中科微至"）制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案（以下简称"本方案"），具体内容如下： 一、 聚焦主营业务，提升经营质量 公司专注于智慧物流、智能制造装备及其核心部件的研发、生产与制造，为 客户提供全方位的综合解决方案。我们服务于快递、电商、机场及制造业等多个 行业。此外，我们还致力于智能制造场景的应用，供应电动辊筒、工业级条码/ 二维码识别设备、精准体积测量系统、先进的 2D/3D 视觉引导定位技术以及高效 的缺陷检测装置等核心部件，助力各行业实现智能化升级与高效运营。多年来公 司凭借持续的技术创新和产品引领已成为行业领先的智能物流仓储装备厂家，获 得行业及头部客户的高度认可，目前，公司业务范围已拓展至全球多个国家和地 区，与中通、顺丰、京东等客户形成了稳固的合作关系。截至 2024 年 3 月末， 公司在手订单合同金额合计约 30.78 亿元。 公司将持续围 ...

中科微至科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日以现 场结合通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-037 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-035）。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-034 中科微至科技股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理李小兵先生提交的辞去公司副总经理职务的书面报告。李小兵先生因身体 原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍担任公司其他岗位职务。根据《中华 人民共和国公司法》《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，李小兵先 生的辞任报告自送达公司董事会时生效，李小兵先生的辞任不会对公司日常生产 经营产生不利影响。 李小兵先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李小兵先生为公 司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

● 自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 7 月 1 日，公司股票已连续 20 个交易日 收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，根据《中科微至智能制造科技江苏股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《中科微至智能制造科 技江苏股份有限公司关于在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称"《稳 定股价预案》"）中关于触发稳定股价措施的相关承诺。为维护公司价值及股东权益、 稳定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《稳定股价预案》的承 诺，公司拟实施股份回购。 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-035 中科微至科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-038 中科微至科技股份有限公司 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为 切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合 理回归，促进公司长远、稳定、持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素， 公司拟以自有资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。本 次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格为不超过公司最近一期经审计的每股净资产，即 2023 年度每股净资产 27.74 元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-035）。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

中科微至科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-039 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-036 中科微至科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 7 月 1 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价 低于最近一期经审计的每股净资产，根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《中科微至智能制造科技江苏股 份有限公司关于在科创板上市后三年内稳定股价的预案》(以下简称"《稳定股价预 案》")中关于触发稳定股价措施的相关承诺。为维护公司价值及股东权益稳定股价， 依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《稳定股价预案》的承诺，公司拟 实施股份回购。 ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 ● 回购股份价格：根据《 ...