证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-010 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京双翼麒电子 有限公司（以下简称"北京双翼麒"）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称 "无锡祺久"）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称"澳华常州"）拟向 银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度。 公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的 融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。 本次担保无反担保，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）情况概述 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2024年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度，综合授 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-013 上海澳华内镜股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票拟归属数量：554,250股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）A股普通股股票 一、2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及已履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益合计250.00万股，约占本次激 励计划草案公告日公司股本总额13,334.00万股的1.87%。其中首次授予224.00万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的 89.60%；预留26.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%，预留部 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价方法，对拟选聘单位 进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十 次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年年度审计机构及内控审计机 构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 ...

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控 制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》暨制定 《重大事项内部报告制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于 制定<重大事项内部报告制度>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审 议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将相关事项公告 如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-014 上海澳华内镜股份有限公司 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项已于2024年1月 12日完成股份登记工作，归属股票数量7.80万股，并于2024年1月18日上市流通。本次限 制性股票归属后，公司股本总数由133,955,000股增加至134,033,000股，注册资本由人 民币133,955,000元增加至人民币134,033,000元。 二、修订公司章 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-011 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万 元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。 由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资 金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信 会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金支付的发行相关费用为9,097.20万 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | ਲ | | --- | | | 独立财务顾问意见 | 14 | | --- | --- | --- | | 第六章 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 股份有限公司 2022 年 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提出落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大 力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）基于对未来发展的坚定信 心，践行社会责任，特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、 聚焦经营主业,深耕国产内镜制造领域 公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。基于在内 窥镜诊疗领域多年的专业技术积累和系统性布局，公司产品已应用于消化科、呼吸科、 耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。公司长期坚持底层技术创新和跨领域人才培养， 突破了内窥镜光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域的多项关键技术，形成 自身竞争优势。2023年，实现营业收入67,808.07万元，同比增长52.29%，实现归属于母 公司所有者的净利润5,785.44万元，同比增长167.04%。剔除股份支付后的归属于上市公 司股东的净利润为8,749.29万 ...