"【ss | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-13 | 三、 注册会计师的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0128 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳华内镜年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳华内镜年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 ...

上海澳华内镜股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

2022 中国•上海市徐汇区宛平南路 98 号永丰国际广场 17 楼 邮编 P.C：200030 17/F, Silver Tower, Yongfeng Plaza, 98 South Wanping Rd, Xuhui District, Shanghai, China. Tel: 021-3377 0101 Fax: 021-3377 0109 二〇二四年·四月 上海道朋律师事务所 法律意见书 上海道朋律师事务所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：上海澳华内镜股份有限公司 上海道朋律师事务所（以下简称"本所"）接受上海澳华内镜股份有限公 司（以下简称"公司"或"澳华内镜"）的委托，作为公司的专项法律顾问， 就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个归属期归属（以下简称"本次归属"）条件成就及部分限制性股票作 废（以下简称"本次作废"）事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

上海澳华内镜股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年四月 上海澳华内镜股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大事项报告义务人 2 第一条 为加强上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公 司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海澳华内镜 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件（以下 简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和 单位，应及时将有关信息通过证券事务部、董事会秘书向公司董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重大事项时 的报告义务和报告程序，保证公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不 进行公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-007 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。公司全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该议案提 交公司2023年年度股东大会审议。 经容诚会计师事务所（特殊 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共计召开了 9 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席 了相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。相关出席情 况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | - ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "飞sM | 容 诚 审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0149 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜)财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金 ...

上海澳华内镜股份有限公司监事会 （本页以下无正文） （此页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见》之签字页） 全体监事签字： 徐佳丽 朱正炜 刘海涛 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行了核查，发表核查情况如下： 公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象共60人，其中除4名激励对象因离 职不再具备激励对象资格、1名激励对象个人绩效考核评级为"D"而个人层面归属比例 为0%外，其余55名激励对象均符合《公司法》等法 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 劳兰珺，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德 国波恩大学，获博士学位。1985 年 8 月至 1988 年 8 月，任天津电气传动研究所 技术研究人员；1991 年 7 月至 1994 年 8 月，历任天津大学技术经济与系统工程 系助教、讲师；1994 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-015 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...