华 发 集 团 旗 下 企 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务数据与估值 \n会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 445 | 678 | 1,004 | 1,441 | 2,019 | | YoY(%) | 28.3 | 52.3 | 48.0 | 43.6 | 40.1 | | 归母净利润 (百万元) | 22 | 58 | 113 | 183 | 278 | | YoY(%) | -61.9 | 166.4 | 94.6 | 62.8 | 51.5 | | 毛利率 (%) | 69.7 | 73.8 | 74.3 | 74.8 | 75.3 | | EPS(摊薄/ 元 ) | 0.16 | 0.43 | 0.84 | 1.37 | 2.07 ...

风险提示：新产品研发失败；市场推广不及预期；设备入院装机不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------|--------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 445 | 678 | 1032 | 1459 | 2023 | | 增长率（ % ） | 28.30% | 52.29% | 52.26% | 41.30% | 38.70% | | EBITDA （百万元） | 45 | 97 | 218 | 298 | 424 | | 归母净利润（百万元） | 22 | 58 | 119 | 184 | 291 | | 增长率（ % ） | -61.93% | 166.42% | 106.46% | 53.63% | 58.73% | | EPS （元 / 股） | 0.16 | ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及周瑔组成，其中独立董 事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立董 事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均具 有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出 了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 （一）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会对公司编制的财务报告进行审阅，认为公司 财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允 地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重 大会计政 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘文才，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美 国犹他大学，获硕士学位。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，任中国土产畜产进出口 总公司财务部职员；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，任 Valley National Bank 内 部 ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了容诚审字[2024]200Z0149 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕超，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东 政法大学，获硕士学位。2004 年 7 月至 2015 年 5 月，任上海市食品药品监督管 理局系统公务员；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任上海市新文汇律师事务所主 任助理；2016年1月至 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-009 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。对于应 收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应 收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客 观证据的应收账款、其他应收款等无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依 据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 用损失。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计784.54万元，较上期增长67.20%。本期 信用减值损失较大，主要系期末应收账款金额较大，相应计提的坏账损失较大所致。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二届董事 会第十次会议及第二届监事会第九次会 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-012 上海澳华内镜股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二届董事 会第十次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于作废2022年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于< 上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独 立意见。 同日，公司召 ...

内部控制审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0150 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 容诚审字[2024]200Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 内部控制审计报告 | | | --- | --- | | 1 | 序号 | | | 内 | | | 容 | | 1-2 | 页码 | 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 8 日 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司独 立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董事 对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位 在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 上海澳华内镜股份有限公司 董事会 ...