【投资建议】 | --- | --- | |--------------------------------------|--------------------------| | [Table_ 东方财富证券研究所 Author] | | | 证券分析师：何玮 | | | 证书编号： S1160517110001 | | | 联系人：崔晓倩 | | | 电话： 021-23586309 | | | [Table_PicQuote] 相对指数表现 | | | 7% -1% -9% -17% -25% | | | -33% 2/2 4/2 6/2 8/2 澳华内镜 | 10/2 12/2 沪深 300 | | | | | [Table_ 基本数据 Basedata ] | | | 总市值（百万元 ) | 6694.95 | | 流通市值（百万元 ) | 4605.90 | | 52 周最高/最低（元） | 78.90/46.06 | | 52 周最高/最低（ PE） | 446.04/110.45 | | 52 周最高 /最低（PB） | 8.10/5.08 | | 52 周涨幅（%） | -32.04 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 78,000 股。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-002 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本次股票上市流通总数为 78,000 股。 本次归属股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-001 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 容诚事务所为公司2023年度审计机构，原委派胡新荣作为项目合伙人及签字注册会 计师，为公司提供2023年度审计服务。由于容诚事务所内部工作调整，现委派王辉达接 替胡新荣作为项目合伙人及签字注册会计师，继续为公司完成2023年度财务报表审计及 内部控制审计相关工作。 二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况 （一）基本信息 审计项目合伙人及签字注册会计师：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年 开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执业， 2021年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过正帆科技（688596）、贝斯美（300796） 上市公司审计报告。 （二）诚信记录 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日、2023年5 月19日召开了第二届董事会第三 ...

证券代码： 688212 证券简称：澳华内镜 编号：2024-001 上海澳华内镜股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 券商策略会 □其他 参与单位及 见附件 人员 时间 1月3日-1月5日 地点 线上交流、公司办公室 接待人员 董事会秘书 施晓江 投资者关系 互动问答 活动主要内 容介绍 1：公司未来海外业务的发展规划？ ...

上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-070 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,066,492 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,066,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.3616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.3616 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 关于修订《融资与对外担保制度》的议案 12 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 13 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | 1 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内镜股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-064 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知已于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康 先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序 和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议 案》 本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和 ...

上海澳华内镜股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划 全体监事签字： 徐佳丽 朱正炜 刘海涛 监事会核查后认为：公司本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象共8人，均符 合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》之签字页） 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海澳华 内镜股份有限公司章程 ...

中信证券股份有限公司 关于上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规的规定，对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 2,580.00 万元。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内， 无需提交股东大会审议。 独立董事已就本次 2024 年度日常关联交易额度预计进行了事前认可，并发 表了明确同意的独立意见。独立董事认为，公司与关联方之间预计 2024 年度发 生的 ...