中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股 东 1 名，对应限售股数量 1,667,000 股。占目前公司总股本的 1.24%，限售期为 公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2023 年 11 月 15 日起上市流 通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2023 年 6 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份 61.50 万股，本次股权激励归属登 1 记使公司总股本由 133,340,000 股变更为 133,955,000 股，上市流通日期为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见澳华内镜于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2023-034）。 截至 2023 年 11 月 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-059 上海澳华内镜股份有限公司 关于调整公司2023年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开第二 届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上海澳华内镜股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定 及公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意将公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象人数由113人调整为112人，该激励对象自 愿放弃的权益调整授予至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制 性股票数量保持不变。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年10月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<上海澳华内镜股份 ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第二届董事会第七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单和授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《上海澳华内镜股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权 范围内，调整程序合 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-060 上海澳华内镜股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会的授权，公 司于2023年11月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为 2023年11月2日，授予价格为31.08元/股，向符合授予条件的112名激励对象授予 500.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年10月12日，公 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-058 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2023年10月30日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐 佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对公司 2023 年 ...

上海澳华内镜股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南 4 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、除 1 名拟激励对象放弃参与本次激励计划外，公司本次激励计划激励对 象名单与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中 确定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及 《公 ...

关于 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 深圳价值在线咨询顾问有限公司 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nex\,\P\,+\,-\,\nex\,$$ | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 划、本次激励计划、本计 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 | | 报告 | | | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 限制性股票激励计划的分配情况表： 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予限 制性股票总 | 占授予时公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | 9 人） | | | | 1 | 王希光 | 中国 | 副总经理 | 17.00 | 3.40% | 0.13% | | 2 | 包寒晶 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.07% | | 3 | 陈鹏 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 5.00 | 1.00% | 0.04% | | 4 | 钱丞浩 | 中国 | 董事、副总经理、 财务总监 | 5.00 | 1.00% | 0.04% | | 5 | 施晓江 | 中国 | 副总经理、董事 | 5.00 | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-057 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2023年10月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予激励对象 中，有 1 名激励对象已申请离职并自愿放弃其 ...