亚信安全科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024年度评估报告 暨2025年度行动方案 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）积极贯彻落 实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，于2024年4月27日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月24日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2024年，公司持续聚焦主业、强化 研发创新能力、改善治理效能，提升公司核心竞争力，并通过多渠道开展投资者 交流，向资本市场积极传递公司价值。 2025年，公司将致力于贯彻高质量发展理念，在经营管理、研发创新、公司 治理、投资者关系、ESG实施等方面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障 投资者权益，促进公司高质量、可持续发展。公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案执行情况及2025年度行动方案主要举措如下： 一、业务经营迈向新阶段："安全+数智"云网安一体化协同发展 亚信安全是业内具备安全+数智全栈能力的软件企业，是中国网络安全软件领 域的领跑者。2024年11月，亚信安全完成对亚信科技（港股代码01675.HK）的重 大资产重组事项， ...

二、监事薪酬 公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发 放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行 发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、高级管理人员薪酬 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-023 亚信安全科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法 规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2025年4月28日分别经公 司第二届董事会第十九次会议审阅及审议、第二届监事会第十六 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-022 亚信安全科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-029 亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 6 日 （星期二） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@asiainfo-sec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、 信息 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-019 亚信安全科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,220,705,100.00 | | 减：已累计投入募集资金总额 | 1,204,115,378.52 | | 2022年度募集资金置换预先投入自筹资金部分 | - | | 2022年度投入募集资金用于支付承销费、保荐费（不 | 73,242,306.00 | | 含税金额） | | | 2022年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不 | 22,906,927.81 | | 含税金额） | | | 2023年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不 | 2,049,999.96 | | 含税金额） | | | 截止本报告期末累计募投项目支出 | 1,105,916,144.75 | | 其中：2022年度募投项目支出 | 330,982,193.6 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件，以及《亚信安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亚信安全科技股份有限公司审 计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，现将亚 信安全科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第二届董事会审计委员会委员分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨 义先先生、董事吴强先生。其中审计委员会召集人为由具备专业会计资格的独立 董事郭海兰女士担任。审计委员会委员的任职均符合证监会、上海证券交易所及 《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开12次会议，全体成员均亲自出席会议，会议 议案全部审议通过，就公司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控 制等重要事项进行了审议，具体情况如下： ...

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合《公司法》 《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的相 关规定。 三、未来三年具体股东分红回报规划 （一）利润分配的原则 亚信安全科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公 司利润分配的透明度，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等公司治理制度的规定，在充分考虑公司实际经营情况有未来发展需要 的基础上，公司制定了《亚信安全科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展，结合公司所处行业的特点及其发展趋势， 公司在充分考虑行业发展趋势、企业日常经营发展需要、股东权益诉求、社会资 金成本、外部融资环境等综合因素的基础上，秉承公司发展与股东利益并重的原 则，平衡股东的合理投资回报 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-028 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月17 日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024年度 监事会工作报告》。2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法 认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-020 亚信安全科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为负值，尚不 满足利润分配的条件。本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为9,590,639.77元（人民币，下同）。截至2024年12月31日， 母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 ...