关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易前12个月内，公司购买资产的情况如下： 1、2023年10月，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购 资产的议案》，同意以现金30,270.06万元收购厦门服云信息科技有限公司75.96% 的股权。截至本说明出具之日，前述收购的工商变更登记手续已办理完毕。 2、2023年12月，公司全资控股子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简 称"亚信成都"）及其他14名投资方与上海垣信卫星科技有限公司（以下简称"垣 信卫星"）及其全体原股东共同签署《增资协议》，亚信成都及其他14名投资方拟 以现金666,912万元增资垣信卫星。其中，亚信成都出资10,000万元取得垣信卫星 增资后0.3973%的股权。截至本说明出具之日，前述增资的工商变更登记手续尚 未办理完毕。 本次交易前12个月内，公司不存在出售资产的情况。 亚信安全科技股份有限公司董事会 综上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报 ...

独立财务顾问 二〇二四年五月 交易各方声明 一、上市公司声明 证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确和完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1 ...

关于亚信安全科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸" 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于亚信安全科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸" 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买暨关联交易 项目（以下简称"本次交易"或"本项目"）的会计师，按照中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求对上市公司相关事项进行 了专项核查。 核查事项：最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构 利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求 的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会 计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行"大洗澡"的情形，尤其关注应收账 款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。 核查情况： (一) 关于"是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在调节会计利润以符合或规 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-045 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。按照《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部制度的规定，公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等规范性文 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-044 一、公示情况 1、公示内容：拟激励对象的姓名及职务 2、公示时间：2024年4月28日至2024年5月14日 3、公示方式：公司内部张贴 亚信安全科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"））等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 首次授予拟激励对象名单进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方 ...

编号：2024-001 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 听取： 2023 年度独立董事述职报告 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 18 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 20 | | 议案七：关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 29 | | 议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 33 | | 议案九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 34 | | 议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 | | 36 | | 议题十 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 实际控制人间接增持公司股份的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 目录 | 释 义. … | | --- | | 正 文 | | 一、增持人的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 二、本次增持情况 … | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形…………………………………3 | | 四、结论… | 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京 ...