亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《亚信安全科 技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的 有关规定，现将公司第二届董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事郭海兰女士、 独立董事杨义先先生、董事刘东红女士，其中，郭海兰女士经2021年1月7日召开 的第一届董事会第四次会议选举担任董事会审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于2023年9月22日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会审计委员会 委员，分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨义先先生、董事吴强先生。其中 郭海兰女士继续担任董事会审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开7次会议，全体成员均亲自出席会议，就公 司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控制等重要事项进行了审议， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 会议议题 | ...

关于亚信安全科技股份有限公司与全资子公司 向银行申请授信额度并互相提供担保 中国国际金融股份有限公司 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政 法规、部门规章及业务规则，对亚信安全与全资子公司向银行申请授信额度并互 相提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、公司与全资子公司相互担保的具体情况 （一）担保基本情况 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，公司及全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、 天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）2024 年度拟根据生 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-035 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（人民币，下同 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2024]第 20138-10-O-1 号 亚 信 安 全 科 技 股 份 有 限 公 司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-10-O-1 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公司 （以下简称"亚信安全"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励"）的特聘专项法律顾问，就公司 本激励计划的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

| | | | | 获授限制 | 占本激励 计划拟授 | 占本激励 计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予价 | 性股票数 | 予限制性 | 公布日公 | | | | | 格 | 量（万 | | | | | | | | 股） | 股票总数 | 司股本总 | | | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 何政 | 中国 | 董事长 | 14元/股 | 100 | 8.1967% | 0.2500% | | 马红军 | 中国 | 董事、副总经理 | 14元/股 | 100 | 8.1967% | 0.2500% | | 刘东红 | 中国 | 董事、副总经理 | 14元/股 | 30 | 2.4590% | 0.0750% | | 吴湘宁 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 14元/股 | 30 | 2.4590% | 0.0750% | | 张安清 | 中国 | 副总经理、核心 | 14元/股 | 10 | 0.8197% | 0.0250% ...

亚信安全科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-023 亚信安全科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州亚信信安投资中心（有限合伙）（以下简称"亚 信信安"）持有亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 16,912,752 股，占公司总股本的 4.2281%。上述股份来源为公司首次公开发行股 票并上市前取得的股份，上述股份已于 2023 年 2 月 9 日起解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《亚信安全科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-013）。公司股东亚信信安计划自 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日期 间通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 6,758,340 股（不含本 数，下同） ...

亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 重要内容提示： 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-024 重要内容及风险提示： 1、亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于 2024 年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》 （以下称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚 需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容， 并注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 亚信安全拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称"亚信津 安"）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）与联合投资人共 同出资，以支付现金的方式购买 SKIPPER INVE ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-1 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-1 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简 ...

亚信安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-022 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 286,562,278 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 286,562,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.1391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...