国泰新点软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 证券代码：688232 证券简称：新点软件 2024 年 1 月 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 6 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。 ...

国泰新点软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门 规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （五）公司核心技术人员； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5 ...

国泰新点软件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与各关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及中小 股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第36号——关 联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （ ...

国泰新点软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中， 独立董事 3 名，设董事长 1 人。 第三条 董事会行使下列职权： （三）决定公司经营计划和投资方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、变更公 司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十三）管理公司信息披露事项； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-004 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

国泰新点软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...

关于国泰新点软件股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 1 根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 预计募集资金 使用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于AI、大数据的新点应用开发底座 | 20,968.65 | 20,968.65 | | 2 | 下一代智慧招采平台研发项目 | 22,979.66 | 22,979.66 | | 3 | "放管服"智慧一体化平台研发项目 | 19,101.00 | 19,101.00 | | 4 | 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 | 20,472.69 | 20,472.69 | | 5 | "聚通用"智慧政府大数据管理平台 | 18,018.88 | 18,018.88 | | 6 | 住建监管服务云平台项目 | 20,476.76 | 20,476.76 | | 7 | 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目 | 20,013.94 | ...

2024 年 1 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 经理及 其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-002 | 调整的经营范围属于中国法律、行政法规规 | | | --- | --- | | 定须经批准的项目，应当依法经过批准。 | | | 第二十四条 公司收购股份，可以下列 | 第二十四条 公司收购股份，可以通过 | | 方式之一进行： | 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司因第二十三条第一款第（三）项、 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | 公司收购本公司股份的，应当依照《证 | 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 | | 券法》等相关规定履行信息披露义务。公司 | 进行。 | | 因第二十二条第一款第（三）项、第（五） | | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | | 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权 | 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权 | | 股份的股东，将其持有的股份进行质押的， ...

第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招 股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 国泰新点软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公 司控制的 ...