地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-031 国泰新点软件股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,235,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,235,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.9198 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.9198 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司首次公开发行限 售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意国泰新点软 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号）同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，并于2021年 11月17日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行A股后公司总股本为 33,000万股，其中有限售条件流通股26,284.9310万股，占公司发行后总股本的 79.65%，无限售条件流通股6,715.0690万股，占公司发行后总股本的20.35%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，共涉及1 ...

国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,062,280 股，限售期为自国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 24 个月。本公司确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意国泰新点 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号） 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,250 万股，并 于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行 A 股后公司 总股本为 33,000 万股，其中有限售条件流通股 26,284.9310 万股，占本公司发 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案 7 | 1 会 议 资 料 2023 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一 ...

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|------------|------------|-------|-------| | 张家港华慧企业管理 服务部（有限合伙） | 其他 | 20,657,835 | 6.26 | 20,657,835 | 20,657,835 | 无 | 0 | | 张家港亿瑞企业咨询 服务部（有限合伙） | 其他 | 20,067,548 | 6.08 | 20,067,548 | 20,067,548 | 无 | 0 | | 张家港保税区百胜企 业管理企业（有限合 伙） | 其他 | 19,674,021 | 5.96 | 19,674,021 | 19,674,021 | 无 | 0 | | 张家港保税区恒兴投 资有限公司 | ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-029 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.ss ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《公司监管指引第2号— —公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司本 次关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事季忠明已 回避表决。本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。 公司及子公司拟使用不超过人民币 210,000.00 万元向江苏张家港农村商业 银行股份 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-024 国泰新点软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"中汇会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连 续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理需要，经公司招标，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所相关事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变 更事宜无异议。 截至 2022 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 91 人，注册会计师 624 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 236 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,4 ...