国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，对新点软件使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为 400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为 382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-023 国泰新点软件股份有限公司 审计和内部控制审计工作的需求。综上，同意公司变更中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新点软件关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-025 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人 民币 25 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存 款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。 决议有效期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了 明确同意的独立意见。具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资 ...

国泰新点软件股份有限公司 综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《国泰新点软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细审议了公司提供的 资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第二 届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 经审查中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，我们中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，其投资者保护能力、诚信状况和 独立性等方面符合监管要求，拥有为公司提供专业服务的经验和能力，能够满足 公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次变更会计师事务所事项根据公 司经营管理需要开展，相关选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-027 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公 重要内容提示： 交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 21 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家 港农商行"）购买投资产品，其中 13 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、 通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金 等）；其中 8 亿元来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以 在上述额度内滚动使用。 关联关系：张家港农商行系本公司董事季忠明担任董事的企业，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，张家港农商行构成本公司的关联法 人。 交易风险：相关理财产品收益水平可能受宏观经济形势、财政及货币政 策、汇率及资金面等变化的影响。 告 ...

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-026 | 序 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 | 20,968.65 | 20,968.65 | | 2 | 下一代智慧招采平台研发项目 | 22,979.66 | 22,979.66 | | 3 | "放管服"智慧一体化平台研发项目 | 19,101.00 | 19,101.00 | | 4 | 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研 | 20,472.69 | 20,472.69 | | | 发项目 | | | | 5 | "聚通用"智慧政府大数据管理平台 | 18,018.88 | 18,018.88 | | 6 | 住建监管服务云平台项目 | 20,47 ...

关于高级管理人员退休离任的公告 朱明华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，二十多年 带领着团队攻坚克难、敢于争先、敢于胜利，为公司的发展作出了重大贡献，公 司及董事会对朱明华女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评 价并表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-022 国泰新点软件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 国泰新点软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理朱明华女士的书面辞职报告，朱明华女士因达到退休年龄，申请辞去公司副 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达 公司董事会之日生效。朱明华女士离任后将继续在公司担任顾问，其退休离任不 会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 截至本公告披露之日，朱明华女士直接持有公司 0.8 ...

公司代码：688232 公司简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人曹立斌、主管会计工作负责人季琦及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质性承诺 ，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 基本每股收益（元/股） | | -0.26 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.26 | | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | | -1.55 | | 不适用 | | 研发投入合计 | | 123,673,241.96 | | -0.91 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | | 35.79 | 减少 1.78 个百分点 | | | | ...