北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 (以下简称"公司"或"春立医 疗")2024年度社会责任报告（以下简称"本报告"）依据香港联合交易所《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》附录27《环境、社会及管治报告指引》、 上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉 编制指引》的有关规定，结合公司2024年度在履行社会责任方面的具体情况编制 而成。反映了公司2024年在生产经营过程中对公司股东、职工和社会等利益相关 者承担社会责任的总体情况。 一、公司概况 春立医疗成立于1998年2月，经营范围：生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6846-1植入 器材、Ⅲ-6846-2植入性人工器官（人工关节假体、定制关节假体、脊柱内固定 器）；销售医疗器械Ⅲ类：植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ 类：物理治疗及康复设备、矫形外科（骨科）手术器械；Ⅰ类：基础外科手术器 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职情况评估报告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2024 年度财务报告的审计机 构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况： (一)基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-007 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 0.49 元（含税）。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024 年度审计报告》，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公 司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税）。截 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字2025第 3-00143 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字2025第 3-00143 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-012 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易， 是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不 会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 ? 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定， 北京美卓医疗器械有限公司（以下简称"美卓"）不是法定的关联方，公司实际 控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓 占多数控制权,不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则， 将其比照关联方披露，并提交董事会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字2025第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字2025第 3-00142 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-013 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，进一步推动公司建立科学、 持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告202361 号）等相关法 律、法规、规范性文件，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》（以下 简称"春立医疗"）的规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金 流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 （1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营 成果等事项。所披露的信息真实、准确 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—科创板上市 公司规范运作》等要求，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生的独立性情况进行评 估并出具专项意见，相关情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立 董事 3 人，分别是徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性 的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生的任职经历以及个人签署 的相关 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00142 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放与 ...