科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名刘颖为南 方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网电 力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网电力科技股份有限公司董事会，现提名谭燕为南 方电网电力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南方电网电 力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南 方电网电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谭燕，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄嫚丽，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份 有限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-039 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十七次 会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会推荐陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表 监事候选人，参加第二届监事会换届选举。为 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-035 南方电网电力科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上披露。 附：《南方电网电力科技股份有限公司章程》修订情况对照表。 特此公告。 一、《公司章程》的修订情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<南方电网电力科 技股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别 决议通过。具体情况如下： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，更好 发挥独立董事制度在完善上市公司治理机制方面的重要作用；同时，根据《中国 共产党章程》及中国南方电网有限责任公司治理范本对公司党委的相关要求，公 司拟进一步完善现有章程，具体修订情况对照表详见附件。本次修订后的《公司 章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南方 电网电力科 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-040 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-036 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月30日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经符合资格的股东及公 司董事会提名，并经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审 查，公司董事会同意提名吴亦竹先生、姜海龙先生、原蔚鹏先生、薛宇伟先生、 付一丁先生、王志华先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为第二届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），其中谭燕女士为会计专业人士。 根据相关规定，上述三位独立董事候选人已完成上海证券交易所无异议备案 ，尚需提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事 会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。 上述董事候选人任期为自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三 年。 3 本公司董事会及全体董事保证 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会 2023 年第七次（第一届董事会第三十二 次）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第七次 （第一届董事会第三十二次）会议相关议案，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年三季度报告》的独立意见 我们认为，公司 2023 年三季度报告，财务会计表真正、准确、完整地反映 了公司的整体情况；符合相关法律及规范性文件的规定，不存在损害公司、公 司股东和公司中小股东的利益情况。因此，我们同意《公司 2023 年三季度报 告》。 二、关于《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 公司第一届董事会提名吴亦竹、姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁、王志 华为公司第二届董事会非独立董事候选人。 我 ...