南方电网电力科技股份有限公司 关联交易管理规定 （2023 年 10 月） 目录 | 职责库 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 关联人和关联交易定义 3 | | | 第三章 | 关联交易定价 6 | | | 第四章 | 关联交易审议及决策程序 8 | | | 第五章 | 关联人信息更新的报告 | 12 | | 第六章 | 关联交易对外信息披露内容 13 | | | 第七章 | 日常关联交易决策程序 16 | | | 第八章 | 关联交易监督管理 17 | | | 第九章 | 附则 18 | | 第 1 页 共 19 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 股东大会 | 公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公 | | | 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则》等文件 | | | 中规定的决策权限范围履行关联交易决策。 | | 董事会 | 在股东大会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按 | | | 照《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电 ...

南方电网电力科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为南网科 技公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交南网科技公司 第一届董事会第三十二次会议审议。 提名委员会成员：马 晓 艳 、黄 嫚 丽 、吴 亦 竹 南方电网电力科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2023 年 10 月 13 日 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技公司"） 第一届董事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》） 以及《公司章程》等有关规定，南网科技公司第一届董事会提名委员 会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 1、经审阅南网科技公司第二届董事会独立董事候选人谭燕女士、 黄嫚丽女士、刘颖先生的个人履历等相关资料， ...

南方电网电力科技股份有限公司 章程 第 1 页 共 65 页 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | | 总经理 | 39 | | 第二节 | | 董事会秘书 ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）第一 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《南方电网电 力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于近日 召开了职工代表大会，选举禤文健先生、胡雨佳女士为公司第二届监事会职工代 表监事，简历详见附件。 禤文健先生、胡雨佳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-038 南方电网电力科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-037 南方电网电力科技股份有限公司 公司于2023年10月30日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同 意提名陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），并同意提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制 的方式进行审议。根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监 事会由5名监事组成，上述3名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 公司第二届非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证 监会 ...

| 术语词典 | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 | | 第二章 定期报告 | | 第三章 临时报告 | | 第四章 信息披露事务的管理 . | | 第五章 信息的传递、审核、披露流程 . | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第七章 档案管理与保密 . | | 第八章 信息披露的责任追究机制 . | | 第九章 附则 ---- . 23 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 信息 | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | 披露 | 是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定 | | | 的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股 | | 信息披露义 | 东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其相关人员、重大 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-034 南方电网电力科技股份有限公司关于 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董监高及管理 人员拟自2023年11月1日至2024年4月30日期间，通过上海证券交易所系统集中竞 价的方式增持公司A股社会公众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持总金 额不低于人民币440万元（含），不超过人民币880万元（含）。本次增持不设价 格区间。 风险提示： 本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期； 可能因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施。 近日，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司董事 、监事、高级管理人员、部分管理人员计划通过上海证券交易所系统集中竞价方 式自愿增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-033 南方电网电力科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿延长 限售股锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收到公司控股股东广东电网有限责任公司（以下简称"广东电网"）及其一致 行动人南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称"南网产投"）的相关文 件，现将情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，广东电网自愿将所持公司首 次公开发行前取得的243,178,530股（占公司当前总股本43.06%）、南网产投自愿 将所持公司首次公开发行前取得的93,121,470股（占公司当前总股本的16.49%） 自2024年12月22日限售期满之日起延长锁定期12个月至2025年12月22日。在上述 锁定期内，将不转让、减持或委托他人管理所持的公司上市前股份（转让双方受 同一实际控制人控制的情形除外），不要求公司回购所持股份，因公司送红股、 ...

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-032 南方电网电力科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网电力科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司相关领导将在线就公司2023年半年度经营成果及财务指标的具体 情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...