2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际会融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"晶合集成"或"公司"首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订 )》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订)》等规定,对晶合集成 2024年度(以下简称"报告期")募集资金存放与 实际使用情况进行了核查,意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)954 号) 同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)501,533,789 股。公司每股 发行价格 19.86 元,募集资金总额 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"） 的独立董事，2024 年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年任期内 本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 BEICHAO ZHANG（张北超），男，1960 年出生，澳大利亚籍，博 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合 肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的述 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 安广实先生 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"） 的独立董事，2024 年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年任期内 本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔺智挺，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合 肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的述 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈绍亨，女，1957 年出生，中国台湾，研究生学历。陈绍亨女士 1978 年 7 月 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 经核查独立董事安广实、蔺智挺、陈绍亨及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事安广实、蔺智挺、陈绍亨不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事安广实、蔺智挺、陈 绍亨符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就截至 2024 年年度报告披露日在任的公司第二届董事会独立董事安广 实、蔺智挺、陈绍亨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作规则》 的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第五次审计委员会、第二届董事会第五次会议及 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告及 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具 了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司围绕行动方案的战略方向，积极聚焦主营业务，持续加大研 发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，公司订单 充足，产能利用率持续保持高位水平，经营管理效率和运营水平不断提升。公司 全年实现营业收入 924,925.23 万元，同比增长 27.69%；实现归属于母公司所有 者的净利润 53,284.06 万元，较上年同期增长 151.78%；实现经营性现金流量净 额 276,113.13 万元，较上年同期增加 292,216.72 万元。2024 年公司主营业务毛 利率为 25.48%，同比改善 4.02 个百分点。 1、重视质量管理，强化产品质量 公司始终重视质量管理体系建设，提升产品的稳定性和可靠性。2024 年度， 公司主要量产平台良率均稳定在较高水平，为客户提供高性能、高良率、高可靠 的晶圆代工服务，产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认 1 可，与众多客户建立了长期、紧密的合作关系。2025 年度，公司将继续以技术 创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断提升产品质量， 丰富技术储备，并引入先进的生产 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 走进晶合集成 | 04 | | 发展历程 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 企业荣誉 | 06 | 年度专题 07 创新驱动与数智化升级， 赋能新质生产力发展 07 可持续发展 (ESG) 治理 | 可持续发展管理架构 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展管理战略 | 10 | | 可持续发展管理目标 | 11 | | 可持续发展议题重要性评估 | 13 | 公司治理 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 治理架构与稳健经营 | 20 | | 保障中小股东权益 | 22 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | 产品责任管理 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 产品品质 | 29 | | 客户服务 | 31 | 员工成长与发展 | 合法雇佣 | 33 | | --- | --- | | 民主沟通 | 34 | | 薪酬与福利 | 34 | | 培训与职业发展 | 36 | | 员工关爱 | 38 | | 安全生产 | ...