本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-046 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-044 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人孙纪洲先生、刘夏云女士 的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司租赁厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上 海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）拟向上海宝地长江口创智 产城发展有限公司租赁位于上海市宝山区北蕰川路 777 号罗泾园一期项目（A6、 A7、A16 幢）厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 12,277.42 万元 （不包含水电费、物业费、设备租赁费等其他费用）。 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次租赁事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 一、交易概述 为满足生产经营需要，公司控股子公司上海瑞华晟拟向上海宝地长江口创智 产城发展有限公司租赁位于上海市宝山区北蕰川路 777 号罗泾园一期项目（A6、 A7、A16 幢）厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 12,277.42 万元 （不包含水电费、物业费、设备租赁费等其他费用）。 本次交易 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2022-041 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2023 年 11 月 29 日召开第一届监事会第二十四次会议、第一届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的授权截止期限为 2024 年 3 月 9 日，为提高募集资金使用效率，不出现现 金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自 2024 年 3 月 10 日起不超过 12 个月，在前述额度及期限 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 | 3 | | 第三章 | 议事规则 | 4 | | 第四章 | 附则 | 6 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 修订）》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件和《陕西华秦科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十 九次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的事前认可意见 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。 独立董事一致同意将该事项提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。 二、关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的事前认可 意见 独立董事对本次向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项 进行了充分了解，华秦航发的股东之一黎航万生为公司关联方，统借资金转借 给华秦航发，黎航万生未向华秦航发提供同股权比例的借款，构成向与关联人 共同投资的公司提供大 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 利润分配顺序 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 股东回报规划 4 | | | 第四章 利润分配政策 5 | | | 第五章 利润分配决策机制 9 | | | 第六章 利润分配政策的调整 | 错误!未定义书签。 | | 第七章 利润分配的监督约束机制 | 错误!未定义书签。 | | 第八章 附则 | 错误!未定义书签。 | 第四条 公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算 相关条款涉及的分红比例时应当以合并报表口径为基础。 第二章 利润分配顺序 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号—上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技预计2024年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第一届监事会第二十四次会议、第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大 会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、 黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事会,现提名刘瑛为陕西华秦科技 实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西 华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立 董事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立 董事候选人的议案 ...