陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西华秦科技实业股份有限公司董事会,现提名刘瑛为陕西华秦科技 实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-037 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西 华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立 董事，任期为股东大会审议通过之日起三年，在公司新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立 董事候选人的议案 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系与关联方 | 3 | | 关联交易 第三章 | | 5 | | 第四章 | | 关联交易的审批程序及信息披露 6 | | 第五章 | 日常关联交易事项 | 10 | | 第六章 附 | 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易，有效控制公司关联交易风险，充分保障公司经营活动 的公允性、合理性，进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据及参照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件，以及《陕西华秦科技实业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向部分下属公司提供统借统还资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向部分下属公司提供统借统还资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、统借统还事项概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司拟以统借统还形式向控股子 公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司控股子公司沈阳华秦航 发科技有限责任公司（以下简称"华秦航发"）、南京华秦光声科技有限责任公司 （以下简称"华秦光声"）、上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）、 沈阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）。 具体内容如下： 2024 年公司拟定统借统还额度为 4 亿元。具体如下表： 单位： ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-043 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况，结合公司 实际情况，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》 的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述情况，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司章程相应 条款修订如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 ...

提名人陕西华桑科技实业股份有限公司董事会,现提名风建军为陕西华泰科 技实业股份有限公司第二屆董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与陕西华秦科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 陕西华泰科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马均章,已充分了解并同意由提名人陕西华泰科技实业股份有限公司董 事会提名为陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西华秦 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 陕西华秦科技实业股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 | 4 | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《陕西华秦科技实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 17 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所 ...

Financial Performance - 2023 Q3 revenue reached RMB 602.01 million, a 39.73% YoY increase [4] - 2023 Q3 net profit attributable to shareholders was RMB 270.49 million, up 35.39% YoY [4] - R&D investment in 2023 Q3 totaled RMB 57.65 million, accounting for 9.58% of revenue [2] Military Business Development - Four new stealth material products entered small-batch trial production stage [2] - Expanding from engine applications to airframe applications in stealth materials [1][2] - Developing multi-spectrum compatible stealth materials and structural stealth composites [1][2] - Thermal barrier materials and heavy anti-corrosion materials achieved breakthroughs in military applications [5] Civilian Market Expansion - Established Huagin Acoustics in Dec 2022 for acoustic metamaterials applications [3][7] - Founded Ruihuasheng New Materials in July 2023 for ceramic matrix composites in aviation engines [3][7] - Civilian applications include noise control, building acoustics, and rail transit [3][7] - Transforming military technologies into civilian products like thermal insulation and electromagnetic shielding materials [2][7] Technological Advantages - Leading in mid-high temperature stealth materials with comprehensive coverage from room to high temperatures [5] - Expanding stealth material frequency range and temperature tolerance [1][2] - Developing advanced acoustic metamaterials for underwater and aerospace applications [3][7] - Investing in ceramic matrix composites for aircraft engine hot-end components [5][7] Strategic Investments - Established Shenyang Huagin for aero-engine parts manufacturing [5] - Invested in Shanghai Ruihuasheng for ceramic matrix composite components [5] - Developed Nanjing Huagin Acoustics for acoustic metamaterials [6][7] - Building production lines for aero-engine parts with customer qualification achieved [6] Corporate Development - Listed on STAR Market in March 2022 after 30 years of operation [4] - Focused on transforming scientific achievements into industrial applications [4] - Strengthening R&D and production capabilities through capital market support [4] Operational Challenges - Accounts receivable increased due to sales growth and customer payment patterns [3] - Third-quarter profit affected by reduced investment income and increased operating costs [4] - Some subsidiaries in construction phase generating period expenses [4]