证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 21 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 人员姓名 董事长：折生阳先生 董事、总经理：黄智斌先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：武腾飞先生 独立董事：马均章先生 保荐代表人：闫明先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问贵公司目前在航空领域与哪些单位有合作？贵公司 计划如何来布局航空领域？ 答: 尊敬的投资者您好，目前，公司从中高温隐身材料向全 温域隐身材料发展、从单一功能隐身材料全面向多频谱兼容隐身 材料方向发展，并在结构隐身复合材料领域快速推进，从而进一 1 答:尊敬的投资者，您好！公司目前暂无回购股票计划。作 为军品配套供应商，公司严格按照客户任务节点的相关要求进行 生产并交付 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 东北证券，趣时资产，青骊投资，嘉实基金，航发资产，兴业证 券，安信证券，天风证券，方正证券，永赢基金，合远基金，汇 参与单位名称 丰晋信，中欧基金，创金合信基金，国泰君安证券，南方基金， 华泰证券 时间 2023年11月13日-11月17日 地点 西安 上市公司接待 董事长：折生阳先生（参加部分场次） ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/19w6P5yf09a 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-036 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 11 月 21 日（星 期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

单位：元币种：人民币 陕西华秦科技实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 \n比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 \n末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 220,103,220.41 | 37.17 | ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十八 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事项 公司向控股子公司提供借款暨关联交易是为了加快推进华秦航发航空零部 件智能制造项目建设及试生产工作的顺利进行并早日实现投产，符合公司整体发 展战略，亦符合公司及股东的整体利益。公司提供借款的对象为公司合并报表范 围内的主体，风险在公司的可控范围内。公司向控股子公司提供借款暨关联交易 事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，本次交易按照公平、公正、公开 原则开展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次提供借款 暨关联交易行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成 不良影响。 独立董事一致同意公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向控股子公司提供借款暨关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、 本次公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项概述 沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称"华秦航发"）成立于 2022 年 10 月 11 日，主营业务为航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相 关服务，系公司在航空发动机产业链上的布局与延伸。为顺利推进华秦航发航空 零部件智能制造项目建设及试生产工作，公司拟使用自有资金向华秦航发提供总 额不超过 2,500 万元人民币的借款，借款期限自借款合同签署之日起 24 个月， 借款利率将参考届时银行同期贷款利率。 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信建投作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，原指定保荐 代表人闫明先生、李旭东先生负责保荐工作及持续督导工作。现李旭东先生因个 人工作调动原因离职，为保证日后持续督导工作的有序进行，中信建投指派张文 强先生（简历附后）接替李旭东先生担任公司首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐代表人，继续履行相关职责。 2023 年 10 月 31 日 1 附件：张文强先生简历 张文强先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管 理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市项目、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）；天壕环境股份有 限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市项目、西安铂力特增材技术股份 有限公司向特定对象发行股票项目、西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发 行股票 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-034 重要内容提示： 交易简要内容：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金向控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称"华秦航 发"）提供总额不超过 2500 万元人民币的借款，借款期限自借款合同签署之日起 24 个月，借款利率将参考届时银行同期贷款利率。 华秦航发的股东之一陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"黎航万生"）为公司关联方，但未向华秦航发提供同股权比例的借款， 本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借 款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项已经公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第一届监事会第二十三次会议、第一届董事会第二十八次 ...

独立董事一致同意将关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事项提 交公司董事会审议。 陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 （以下无正文，仅为签字页） 关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十 八次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事项 独立董事对本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项进行了充分了解， 本次公司向控股子公司提供借款事项属于向与关联人共同投资的公司提供大于 其股权比例或投资比例的借款的关联交易。本事项是为了加快推进华秦航发航 空零部件智能制造项目建设及试生产工作的顺利进行并早日实现投产，符合公 司及股东的整体利益。华秦航发为公司控股子公司，公司对华秦航发拥有充分 的控制权，能够充分了解其经营情况，故本次向华秦航发提供借款暨关联交易 事项整体风险可控。本次交易遵 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-033 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1 监事会认为本次公司向控股子公司提供借款暨关联交易事宜有利于华秦航 发航空零部件智能制造项目建设及试生产工作的顺利进行并早日实现投产，从而 保障公 ...