苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立萱喜候选人声明与承诺 本人王美琪,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-020 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额 度，并为纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任 保证； 被担保人：公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司、苏州德斯倍电 子有限公司和控股子公司苏州中宏微宇科技有限公司； 截至本公告披露日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元； 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2025 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子 1 被担保人未提供反担保， ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-029 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机 构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确 同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况： 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 62.67 元， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对敏芯股份及子公司向银行申请综 合授信额度并提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2025 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子 公司向银行申请综合授信额度等融资事项提 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁征浩,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-028 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司召开第四届董事会第 五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审 计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未弥补亏损的金额为人民币 -5,652.54 万元，实收股本为 5,598.7446 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-021 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影 响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额 度不超过 4 亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上 述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公司 及子公司的正常经营及资金 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共 设施管 ...

公司代码：688286 公司简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名刘 雯为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; -1- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...