2024 年半年度报告 公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 234 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人翁贤华、主管会计工作负责人伊静及会计机构负责人（会计主管人员）伊静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-041 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和 达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为 每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用 5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全 部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号 《验资报告》。 浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年半年度募集资金具体使用情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币万元 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-044 浙江和达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 上述事项已获得董事会、监事会审议通过，保荐机构东兴证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），本公司由主承销商东兴证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股，发行价为每股人民币 12.46 元，共计募集资金 334,529,693.40 元，扣除承销 及保荐费（不含税）31,509,433.96 元（承销及保荐费（不含税）共计 33,018,867.92 元，募集资金到位前已预付 1,509,433.96 元）后的募集资金为 303,020,259.44 元， 已由主承销 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案 的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提高上市公司质量，树立良好 市场形象，维护公司全体股东利益，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日发布了《关于推动公司"提质增效重回报"行动方案 暨制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告》。公司根据 行动方案内容，积极开展和落实各项工作，2024 年上半年，行动方案主要举措 的落实及成效情况如下： 一、"专注主业，强化核心竞争力"方面 公司深耕水务行业二十多年，专注于水务信息化建设的研究，是行业内极少 数产品链完整覆盖了硬件、物联网、平台、软件及服务的公司。水务信息化整体 解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游应用领域和传感器、计量 设备等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，需具备通讯技 术、低功率计量、防护技术、传感技术、边缘计算、大数据等技术实力，还需要 拥有较强的底层协议、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力，公司在软 硬件方面积累了具有竞争力的核心技术和丰富的实施应 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为浙江 和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对和达科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行 了审核核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和 达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2050 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 26,848,290 股，并于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所科创 板上市，发行完成后总股本为 107,393,160 股，其中有限售条件流通股 8 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-040 浙江和达科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 47,355,622 股。 本次股票上市流通总数为 47,355,622 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（因非交易日顺延）。 本次解除限售的股东，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规以及其在首次公开发行股票中关于股份减持的承诺， 切实规范股份减持行为，保护中小投资者合法权益。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和 达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-039 浙江和达科技股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江和达科技股份有限公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会， 选举曹燕娜女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 附件：简历 曹燕娜，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专 业，大专学历。2005 年 8 月至今，历任公司仓库主管、行政专员、项管中心 营收专员、内审员。 截至本公告披露日，曹燕娜女士未直接持有公司股份。曹燕娜女士与公司 控股 ...

□是 √否 三、 重大风险提示 2023 年年度报告 公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 287 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人翁贤华、主管会计工作负责人伊静及会计机构负责人（会计主管人员）伊静声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第四届董事会第八次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的 议案》，公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方 案尚需公司2023年年度股东 ...

目 录 | 一、关于营业收入 …………………………………………………第 | 1—10 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于参股公司嘉源和达………………………………………第 | 10—16 | 页 | | 三、关于应收账款及合同资产……………………………………第 | 16—23 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 23—26 | 页 | | 五、关于合同负债…………………………………………………第 | 26—31 | 页 | | 六、关于合资公司…………………………………………………第 | 31—36 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕512 号 上海证券交易所： 由浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司或公司）转来的《关 于对浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证 科创公函〔2024〕0074 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们 说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于营业收入 年报显示，2023 年度，公司实现营业收入 34,305.18 万元，同比下 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"、"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于对浙江和达科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0074 号）（以下 简称"问询函"），根据《问询函》的要求，保荐机构东兴证券股份有限公司（以 下简称"东兴证券"、"保荐机构"）会同和达科技、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"年审会计师"、"会计师"）对《问询函》所列问题进行了认真 核查并作出如下回复： 问题 1、关于营业收入。 年报显示，2023 年度，公司实现营业收入 34,305.18 万元，同比下降 27.10%。分季度收入构成中，第四季度实现营业收入 14,155.29 万元，占全年 营业收入比例约为 41%；分地区收入构成中，华东地区实现营业收入 21,211.50 万元，占全年营业收入比例约为 62%，毛利率为 22.95%，同比下滑 13.37 个百 分点。前五名客户较上期变动较大，其中开 ...