证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-019 宁波长阳科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"）。 （二）审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 ...

拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继 续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-018 宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-014 宁波长阳科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告及摘要后，发表意见如下： 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月7日，宁波长阳科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 第十八次会议（下称"本次会议"）以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份 有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对公司2023年11月8日至本次现场检查（以 下简称"本持续督导期"）期间的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何继兵、冯春杰 （三）现场检查时间 2024年3月21日至2024年3月27日 （四）现场检查人员 何继兵 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 1 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/5，由公司实际控制人、控股股东、董事长金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚东提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 3 | 日至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 2 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 5,093,296 | 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 1.75% | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

自 2024 年 2 月 5 日首次回购至 2024 年 3 月 25 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,776,043 股，占公司 总股本 290,496,916 股的比例为 1.30%，回购成交的最高价为 11.91 元/股，最 低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币 3,498.95 万元（不含交易费用）。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-012 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合并公司回购专户原有库存股 3,104,022 股，截至 2024 年 3 月 25 日，公司 回购专户股份余额为 6,880,065 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 2.37%。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-011 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,999,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,999,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 20.0076 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 20.0076 | | （%） | | （ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波长阳科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大 ...

宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 7 | | 议案二：关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案 8 | | 议案三：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 9 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-010 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,502,106 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 0.86%，回购成交的最高 价为 8.48 元/股，最低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币 19,992,797.77 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过 18 元/股（含） ...