宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 | 年年度股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司独立董事 | 2024 年度述职报告的议案 8 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案六：关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度财务预算报告的议案 13 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度募 ...

长阳科技 20250429 摘要 • 长阳科技一季度利润同比增长 72%，主要得益于反射膜业务毛利率提升、 胶膜业务亏损大幅减少以及合肥、宁波两地隔膜和胶膜业务亏损收窄。反 射膜业务收入虽略有下降，但毛利率从 36.8%升至 37.34%，盈利能力相 对稳定。 • 预计全年反射膜业务将保持个位数增长，受益于大尺寸电视需求增加和 BEMAP 客户小尺寸增量导入。原油价格下滑及中小尺寸占比增加也有助 于提升毛利率，一季度已提升 0.5 个百分点至 37.34%。 • 光学基膜一季度表现不佳，收入同比减少 400 万元，毛利率为负 11%， 主要因停工导致产能未充分发挥。目前月产能 1,500 吨，满产情况下月营 收可达 4,500 万元，未来有望通过生产恢复和优化管理提升业绩。 • 公司正在积极推进半固态隔膜和 CPI 膜的研发和生产，固态电子复合膜基 材已进入客户验证阶段，主要客户包括松下、三星 SDI、宁德时代等，预 计 2027 年小规模装车交付。 • 固态电池复合膜基膜设备造价低廉，成本相对较低，一条设备投资约五六 千万元，产能 5,000 万平方米，交付周期短，约 8-12 个月，设备相对自 主可控，这 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对公司本持续督导期间的规范运作情况进 行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何继兵、冯春杰 （三）现场检查时间 2025年4月21日至2025年4月22日 （四）现场检查人员 冯春杰、金宗辉 （五）现场检查内容 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 8、检查公司、控股股东、实际控制人及董监高所做承诺及履行情况。 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"或"华安证券"） 作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度 向特定对象发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的要求，负责长阳科 技本次股票发行上市后的持续督导工作，持续督导期间为2023年11月8日至2025 年12月31日。 2024年度，华安证券对长阳科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | | 工作制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与长阳科技签订保荐协议， | | | 作开始前 ...

宁波长阳科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 266,767,329.54 | 313,736,379.90 | -14.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,162,433.12 | 8,232,833.25 | 72.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 12,366,342.44 | 6,327,723.00 | 95.43 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,510,284.85 | -59,354,865.53 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67 ...

宁波长阳科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为3,663,003股。 本次股票上市流通总数为3,663,003股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 18 日出具的《关于同意宁波长 阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2928 号），同意宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次发行新增的股数为 3,663,003 股，已于 2023 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行完 成后，公司总股本由 286,833,913 股增加至 290,496,916 股，其中限售流通股数 量为 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对长阳科技 2022 年度 向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 18 日出具的《关于同意宁波 长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2928 号），同意宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次发行新增的股数为 3,663,003 股，已于 2023 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行完 成后，公司总股本由 286,833,913 股增 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-025 宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务 和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-028 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间 ...

宁波长阳科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波长阳科技股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会 第三次会议（下称"本次会议"）以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章 程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-021 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告及摘要后，发表意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信息从各 ...