证券简称：长阳科技 证券代码：688299 宁波长阳科技股份有限公司 （宁波市江北区庆丰路 999 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号） 二〇二三年九月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 宁波 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 会后事项专项说明的核查意见 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"、"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限公司科创板 上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕182 号）。贵所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日审核通过。 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为长阳 科技本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，根据《上海证券交易所股 票发行上市审核规则》、《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对发行 人自通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核之日至本核查意见签署日期 间（以下简称"会后事项期间"）的重大事项进行了审慎核查，已于 2023 年 5 月 6 日就发行人 2022 年年报和 2023 年第一季度报告会后事 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHULUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波长阳科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 信会师函字[2023]第 ZA543 号 上海证券交易所: 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"长阳科技"、"公司"、"发行 人"）向特定对象发行股票〈以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限 公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2022) 182 号）。贵所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核,并于 2022年 10 月 25 日审核通过。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所")作为长阳 科技本次向特定对象发行股票的审计机构,根据《上海证券交易所股票 发行上市审核规则》、《监管规则适用指引 -- 发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》等规定,已于 2023年 5 月 6 日就 2022 年年 ...

国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于宁波长阳科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 会后事项的专项核查意见 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由上海证券交易所受理并收到上海证券交易所核发的《关于受理宁波长阳 科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2022〕182 号）。上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日审核通过。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为发行人本次发行的律师 事务所，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求及 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，已于 2023 年 5 月 6 日就发 行人2022年年报和2023年第一季度报告会后事项向上海证券交易所出具了会后 事项的专项核 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-041 宁波长阳科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 13:00-15:00 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688299 公司简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 177 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对长阳科技2023年上半年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 2019年10月12日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1886号"《 关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票70,642,200.00股，每股面值1.00元 ，每股发行价格13.71元，募集资金总额为人民币968,504,562.00元，扣除发行 费用人民币111,786,359. ...

宁波长阳科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规、《宁波长阳科技股份有限公司章程》及《宁波长阳科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波长阳科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于 独立判断立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项，在认真审 阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资 金存放和使用违规的情形，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容 相符。我们同意公司董事会出具的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。 二、关于开展外汇套期保值业务的议案 公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-039 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 宁波长阳科技股份有限公司 2019 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1886 号" 《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 70,642,200.00 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 13.71 元，募集资金总额为人民币 968,504,562.00 元，扣除 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-040 宁波长阳科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易； 二、拟开展的套期保值业务概述 1、业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品套期保值业务 主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 0.06 亿美元（额度范围 内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月； 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股 东大会审议。 2023 年 8 月 25 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意 ...