证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 二〇二四年三月 1 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一 | 关于确认 年度日常关联交易及预计 年度日常关联交易的议案 2023 2024 | | 8 | 2 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 3 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 ...

一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-014 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 9 日 (一)审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的议案》 经 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-013 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 ...

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的议案》。全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-015 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常 关联交易及预计 2 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-012 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合 公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、 总经理林军华先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事刘学涛先生担 任审计委员会委员，与张颖辉女士（主任委员）、王亚卡先生共同组成公司第四届 董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司董 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-011 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公 告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 27 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议于 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董 事会全体董事参加会议，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-010 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,837,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,837,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9361 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9361 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-008 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...