上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024年 11 月 22 日在巨潮资讯网上刊登《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、 出席会议人员、登记方法等予以公告,首次公告刊登的日期距本次股东大会的召 开日期已达 15 日 ｡ 本次股东大会于 2024 年 12 月 10 日下午 14 点 00 分在浙江省 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-063 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 117,088,487 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 117,088,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-062 迈得医疗工业设备股份有限公司 股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 15 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-044）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/15，由公司董事长、实际控制人林军华先 | | ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 9 | 2 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗 工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-058 迈得医疗工业设备股份有限公司 (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计 划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用 效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途 的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用最高 不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 迈得医疗工业设备股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第一条 为进一步加强迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-061 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-057 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 20 日以现场加通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号)，中国证券监督管理委 员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募 集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。 上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 26 日出具了天健验 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于 2024 年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-060 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 11月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 11 月 22 日 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 第六条 | | | | 16,526.9766万元。 | 16,621.9690万元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 2 | 16,526.9766万股，均为人民币普通 | | 16,621.9 ...