迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-042 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影 响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人 民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协 定存款等），使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期 及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 （下接签字页） （本页无正文，为《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十五次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签名: 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 我们认为，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下， 公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符 合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-041 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计 划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用 效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途 的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对迈得医疗使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号)，中国证券监督管 理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元， 募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-043 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期的归属条件已成就。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年10月27日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕575号），经审验，公司本次 增资后，公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。公司因本次 限制性股票归属新增的股份数量为588,128股，已于2023年11月7日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年11月13日上市流通。本次 限制性股票归属完成后，公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股，公司 注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。 二、 修订《公司章程》情况 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-039 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，迈得医疗工 业设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中证登上海分公司于 2023 年 11 月 7 日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1.2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-038 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zq@maiderchina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 （电话会议） 德邦证券:刘闯 德邦证券:王艳 民生证券:王班 民生证券:朱凤萍 国盛证券:殷一凡 国融证券股份有限公司:赵小小 上海聚鸣投资管理有限公司:涂健 睿扬投资管理有限公司:罗会礼 华宝基金管理有限公司:张金涛 参与单位名称及 金元顺安基金管理有限公司:张预立 人员姓名 长城基金管理有限公司:杨建华 博道基金管理有限公司:高启予 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 日期已达 15 日。本次股东大会于 2023 年 10 月 30 日下午 14 点 00 分在浙江省 玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室召开。 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简 称《股东大 ...