上海锦天城(杭州)律师事务所 地址: 杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 电话: 0571-89838088 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州) 律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41023-1 号 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受迈得医疗工业设备 股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 | 8 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人 单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席 的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-029 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目审议程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工业设备 股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司主营业务发展方向，有利于 提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股 东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称" ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-028 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公 告》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-030 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"） 于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意 公司使用超募资金总计人民币 6,421.29 万元用于投资建设新项目。公司独立董事 对上述事项发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项需提交公司股东大会审议。 投资项目名称：年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目。 投资金额及资金来源：预计项目总投资 6,421.29 万元，拟使用超募资金 金额 6,421.29 万元，将根据项目建设进度投入（最终投资金额以项目建设实际投 入为准）。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过线上方式参与公司 2023年半年度业绩说明会的投资 人员姓名 者 时间 2023年9月21日10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：林军华先生 上市公司接待人 董事、董事会秘书：林栋先生 员姓名 董事、财务负责人：林君辉先生 独立董事：张颖辉女士 问答环节： 1、 今年上半年营收情况较好，请问是什么原因？ 尊敬的投资者朋友，您好！上半年公司营收同比增长 48%， ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-027 迈得医疗工业设备股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理：林军华先生 董事会秘书：林栋先生 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日上午 10:00-11:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 1 / 205 公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三 节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注，审慎作出投资决定。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三) 至 5 月 17 日(星期三)16:00 前通过公 司邮箱（zq@maiderchina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 披露公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 26 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度及 ...